西安靓点广告文化传媒有限公司是不是骗人的_百度知道
西安靓点广告文化传媒有限公司是不是骗人的
我有更好的答案
平面模特靠谱么？？
骗子！大骗子！我当时应聘的人事，去了就是满大街贴广告呢！还收了我300元服装押金！走的时候不给工资不说连押金都不退！那么热的天！在外边我当时都中暑了！也从不管员工死活！
这个骗子公司现在还在啊！！！早了都
算是中介吧！
其他1条回答
为您推荐：
其他类似问题
广告文化的相关知识
换一换
回答问题，赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。列表网公众号列表活动随时有扫我活动不错过
下次自动登录(公共场合慎用)
使用合作网站账号登录：
收藏成功！
您可在个人中心，查看
认证情况：
查看联系方式
查看联系方式
联系我时说明在列表网看到，说不定有意外惊喜哟！
微信扫一扫，快速拨打电话
怎么样？+Q【】【】或加⒏⒌⒏⒎⒋⒏0.⒏⒏指点小女一下，自从之前托一闺蜜的福，开始接触网上理财平台，一路走来真心感觉收益着实不错！可是新闻又经常报道一些平台的跑路风波，心里老是有点忐忑，毕竟收益和风险同在共存的道理我懂！好纠结哟！要是万一碰到不靠谱的平台可惨了。如果有详细了解过、投资过这家平台的朋友望告知一下，让我好放宽心，大家互相交流理财见解，对于投资有何看法，麻烦相互告知下吧。谢谢了好人！QQ
------------------------------------------------------------------------------------------------
（原标题：中基协狙击“伪私募”扫乱象： 花样“增信”扮靓欲违规展业）导读： “公开点名是一种用扶优限劣方式解决私募机构行为监管的方法，相当于让社会公众知悉哪些私募机构有问题，而哪些私募机构属于伪私募。”一位接近中基协的私募机构人士认为。部分“伪私募”的违规展业问题，正在受到监管部门的公开点名。基金业协会（下称中基协）8月8日公告称，北京天和融汇投资基金管理公司（下称天和融汇）、北京天和融旺投资基金管理有限公司（下称天和融旺）等两家已被注销私募登记资格的机构，仍然在违规以私募名义展业。分析人士认为，监管层通过公开点名方式声明，也是扶优限劣打击伪私募活动的一部分。事实上，标注获得私募备案资质只是上述两家伪私募机构美化自身的冰山一角。据21世纪经济报道记者了解，上述两家机构还通过宣传挂牌区域股权市场，标注与其他持牌机构或组织关系等方式进行各类“增信”；业内人士指出，此类伪私募活动早年曾大量存在，而各种违规展业也让私募行业的规范徒增管理成本。不过在中基协不断健全私募监管体系之下，该类违规活动正在进一步受到遏制。违规展业不休天和融汇和天和融旺的私募资格遭到注销后，再次因违规展业问题遭到了中基协的声明。 “鉴于天和融汇、天和融旺等两家机构均存在填报虚假信息，未向协会备案基金等违法违规行为，协会依法注销了天和融汇、天和融旺的私募基金管理人登记资格，并及时对外公示。”中基协称。 “公开点名是一种用扶优限劣方式解决私募机构行为监管的方法，相当于让社会公众知悉哪些私募机构有问题，而哪些私募机构属于伪私募。”一位接近中基协的私募机构人士认为。在中基协的声明中，两家伪私募机构存在诸多问题。例如天和融汇公开宣传“天和汇益专享1号基金（下称天和1号）”；而天和融旺则将协会标志放置于首页并发布天和融旺通过协会审核等不实信息。不过，天和融汇与天和融旺的违规展业问题似乎并未因监管层的再次点名而完全消失。 21世纪经济报道记者8月8日下午发现，在中基协声明上述问题的近12个小时后，上述两家机构的违规问题并未得到完全纠正。其中，天和融汇网站中的 “天和1号”产品目前仍有陈列。资料显示，该产品募集规模5000万元，年化收益率为10.5%-11.5%用途为二级市场权益类金融产品；记者进一步查询发现，其材料称该产品由国泰君安证券托管。而资金投向为参与定向增发、二级市场股票型基金，信托计划。该产品在结构上仍然呈现出投资非标资产的趋势。该产品介绍中，天和1号称将以50%资金投向定增和各类公司基金，而其余30%和20%分别投资于银行信贷、债权资产和信托、资管计划。 “这个结构既有预期收益率，又有一半是进入非标市场，在没有披露底层资产的情况下，这种产品设计很接近于定价分离的资金池特质。”北京一家中型私募机构负责人表示。天和融汇还在产品介绍中披露了部分标准化投资标的，并称其拟定投资经理来自公募机构。其在一份投资指南中称，该产品的拟定投资经理是来自公募机构华安基金的张嘉辉和曾广钧。 21世纪经济报道记者获悉，华安基金曾确有这两名员工，但无法证实其是否参与了天和1号的设立；而上述投资者指南还生成，甘肃电投（000791.SZ）、百利电气（600468.SH）等公司的定增以及易方达、华安等公募产品也是其待投资对象。另一家被警示的“天和融旺”似乎则在其母集団盛日融旺主页中已“无法显示”；不过天和融旺仍然作为盛日融旺的全资子公司出现在集团介绍中，而其首页也注明其包含“基金发行与管理”业务。截至截稿前，记者尚未能与上述两家机构取得联系并获得其置评。各类“增信”问题仍存对于两家机构的违规展业问题，中基协已经采取了相应的治理措施。协会向两家机构告知，“立即停止非法使用协会名义，以私募基金为名从事相关涉嫌违法违规活动。”并表示，“已将非法使用协会名义，从事涉嫌违法违规情况向有关金融监管部门进行报告。” 不过21世纪经济报道记者长期调查发现，上述两家机构曾通过宣传与国企合作、挂牌区域股权市场、加入其它协会等事项进行另类“增信”。以天和融汇为例，其一方面曾在相关产品推介中称其与中房集团等项目有关；另一方面，天和融汇至今仍在首页上宣称其以天和金融为简称、203605为代码“成功上市”，但据记者获悉，其挂牌场所为上海股权托管交易中心Q版，不过据记者再次查询时发现，上述公司及代码已无法找到。无独有偶，天和融旺的另一家关联机构北京盛日资产管理有限公司也在网站宣称其去年4月在前海股权交易中心挂牌“上市”，不过目前该公司也无法在上述区域市场查询。这也并非是上述两家机构通过各种方法增信的终结。天和融汇1称中国平安、交通银行、中融信托、上海证券等机构是其合作伙伴；天和融旺在其网站标注包括工商银行、国泰君安证券、天弘基金等持牌机构的名称和LOGO，但并未作过多描述。 “许多私募机构宣称与大机构的合作，有时根本不存在，有时只是在那里开了一个账户。”上述私募机构负责人称，“这种做法其实具有明显的夸大宣传成分，是一种不太正规的背书。” 去年被中基协启动调查的几乎同时，天和融旺还宣布，其正式获邀成为中国贸促会商业行为分会商业金融专业委员会理事单位；而据记者查询发现，天和融旺的确出现在上述专委会金融俱乐部的“会员动态”中，而同时陈列其中的还包括冠群驰骋资产、宜信资产、方正期货等机构。 “目前私募监管的一个问题也是各类协会、委员会组织不统一导致的，机构不被法定协会认可，于是又去其他协会、委员会抱团。”中银律师事务所一位法律人士指出，“新基金法已经明确私募监管机构的法定监管组织是基金业协会，这种组织的增信很容易给行业带来新的问题，抬高监管成本。” 虽然某刻痛苦萦在心间，仿似浓得再也化不开，甚至有种生不如死的感觉，即使生花妙笔，也阐述不了其万分之一，然，待到流年逝去，行到水穷处，我们眼见人潮依然纷纷扰扰，心观世事依旧来来去去，北京信祥投资管理有限公司靠不靠谱？谁了解过？寂寞，是思念留下的泪痕，望断了天涯，却无法摆脱世事无常，痴情散落一地，如枯落的花，入了尘埃，断了谁的念。冰凉的夜色，掩盖不住伤心的过往；皎洁的明月，拼凑不出思念人的影像；萧索的冬风
岁月的转角处，总会上演着悲欢离合；流年的光阴里，总是温习着一场场错过，众里寻她千百度，那人已不在灯火阑珊处。或许，邂逅，缘于情；转身，缘于爱，一切都是美好。
讯臻金服可靠吗？会跑路吗？
伤痛是难免的，那些伤口上盛开的花朵，点缀着我们记忆的风景。每一次受伤，都让我们思索，探寻着生命中的意义；都让我们成熟，总要放弃某些东西，才能告别原来的自己；都让我们坚强，愈合的伤痕
1、该信息由列表网网友发布，其真实性及合法性由发布人负责，列表网仅引用以供用户参考，详情请阅读列表网免责条款。
2、在签订合同或相关协议之前，任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险，谨防上当受骗！
热门搜索词
北京金牌会员
&2017 列表网&琼ICP备号-12&增值电信业务经营许可证B2-&上海尖叫互动文化传媒有限公司 021- 沪ICP备号上海影达文化传媒股份有限公司公开转让说明书_影达传媒(833206)_公告正文
上海影达文化传媒股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
公司在生产经营过程中，由于所处行业特殊性和自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：
一、行业监管的政策风险
在我国，广播电影电视产业是具有意识形态特殊属性的重要文化产业，国家实行严格的行业准入和监管政策，对电影和电视剧的制作、进口、发行等环节实行许可制度。
对于电影子行业，国家广播电影电视总局为全国电影制作、发行、放映、进出口经营资格准入的行业行政管理部门，县级以上地方人民政府管理电影的行政部门负责本管辖区域内的电影管理工作。持有《摄制电影许可证》或《摄制电影许可证（单片）》方可制作电影，制作完毕后交付具有《电影发行经营许可证》资格的电影发行单位对外发行。
对于电视剧子行业，由国家广播电影电视总局（下称“广电总局”或“广电局”）全面负责全国电视剧的管理工作，省级广播电视行政部门负责本管辖区域内的电视剧管理工作。根据《广播电视管理条例》和《电视剧管理规定》，设立电视剧制作单位必须经国家广电总局批准并取得《广播电视节目制作经营许可证》，制作电视剧必须持有《电视剧制作许可证》且获得《发行许可证》后方能对外发行。
根据《电影管理条例》和《电影剧本（梗概）备案、电影片管理规定》，国家实行电影剧本（梗概）备案和电影片审查制度，未经备案的电影剧本（梗概）不得拍摄；对于已经拍摄完成，未经审查通过的电影片将作报废处理；如果取得《电影片公映许可证》后被禁止发行或播（放）映，该作品将作报废处理，同时公司还可能将遭受行政处罚。
公司前期筹备阶段的立项审查制度和报送国家广播电影电视总局前的内部审片制度可以杜绝作品中禁止性内容的出现，有效保证了备案和审查的顺利通
过，公司成立以来也从未发生过电影未获备案、审查未通过的情形，但公司不能绝对保证此后该类情形永远不会发生。如果一旦出现类似情形，将对公司的经营业绩造成不利影响。因此，公司面临着电影产业政策监管的风险。
二、作品从制作到问世的经营风险
电影电视剧行业属于传统的资源和资金密集型行业，对优秀剧本和雄厚资金的渴求较为迫切。虽然公司具有独立的专业团队操刀制作各类影视作品，但是在制作流程中需要借助外部的资源和投资合作方的资金。随着投资剧作数量的上升和投资金额的增加，作品投拍的经营风险也逐步递增，包括投资预算制度不能严格执行的风险、影视作品投资成本控制的风险、难以找到合适的项目投资方的风险、公司管理人员和财务人员班子不能持续扩增的风险、片源制作和管控缺失的风险、外在不可抗力导致的拍摄进程受重大影响的风险、发行网络拓展渠道受限的风险、与影院或院线公司谈判失利直接影响公映档期和票房收入的风险，以及影片票房、电视剧收视率、网络节目点击量不能达到预期的的经营风险。
三、作品的适销性风险
公司具有电影电视剧、纪录片、广告和新媒体节目的四大元素作为支持主营业务发展的核心驱动力，通过多渠道广泛播种艺术生命来收获良好口碑和丰硕果实。虽然公司在商业模式执行中严格控制各类作品的投资风险，但是电影、电视剧、纪录片、广告是一种大众文化消费，新媒体节目中的真人秀、网络剧、微电影、线上线下互动节目等更是新兴的艺术文化体验，对节目质量的优劣判断取决于消费者的个人品位和主观偏好，而营销推广和公关炒作也会起到推波助澜的作用，因此各类作品最后的收益表现和市场口碑存在着不确定性。
客观上，无法避免因投资制作的作品可能存在的定位不准、不被市场认可、遭受网络差评从而直接影响票房、收视率或点击量，最后导致作品投资收益低于预期的风险。
四、内部控制风险
公司在创立初期阶段内控体系的建设不够健全、管理层规范治理意识较为薄弱、内部控制的执行力度存在不足。有限公司阶段曾出现过电影投拍过程备用金管理制度未有效执行、公司外包代理记账机构未妥善保管个别发票等原始财务凭证、公司长期无偿占用大股东的资金和资产、未严格代扣代缴电影演职团队酬劳的个人所得税、公司章程规定的各议事规则未严格遵守等情况。公司在新三板挂牌筹备期间，通过中介机构的悉心辅导与改制规范，已经对不规范的法律与财务问题进行了彻底的清理和整顿。自日有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了完备的公司章程和配套议事规则，但由于股份公司成立时间尚短，公司及管理层对规范运作的意识有待提高，而公司对相关制度完全理解有一个过程，执行的效果有待考察。因此，在未来的一段时间内，公司治理仍然会存在不规范的风险。
五、客户相对集中的风险
公司业务规模较小，过去实现的营业收入主要集中在广告客商，通常采用“一笔业务，一单成交”的合作方式。各年度的主要产品或服务销售中，2013年度和2014年度的前五大客户销售额占当期销售总额分别为90.23%和84.30%，报告期内公司每期前五大客户的销售额占营业收入的比例一直较高。因此，公司存在业务集中度较高的风险，且不同会计期间的前几大客商变换也较为频繁。
作为相对偏早期的文化传媒公司，这种现象不是个例，可能会由于某一阶段与个别客商合作失利导致的当期重要项目失败，从而对经营情况产生重大影响。
但是随着公司业务线的不断拓展，营销收入实现方式的多样化拓宽，客户集中度会显着改善，也将有利于降低对于个别客商的业务依赖带来的潜在风险。
六、存货余额较大的风险
公司作为影视片、纪录片等专业制作传媒公司，自有固定资产等非流动资产较少，企业资金主要用于制作电影、电视剧、纪录片或新媒体作品，资金一经投
入生产即形成存货――影视作品。在公司连续的扩大再生产过程中，存货必然成为公司资产的主要构成因素，因此公司存货占总资产的比例较高。
2013年末和2014年末，公司存货账面价值分别为26,693,153.31元和27,571,637.52元，其中在产品账面价值分别17,920,494.31元和18,798,978.52元，占存货比例分别为67.14%和68.18%，平均占比较高，主要是由于在产品反映的是制作中的影视剧成本，该类存货只有在拍摄完成并取得《电影片公映许可证》或《电视剧发行许可证》后才转入库存商品，而库存商品则可以根据电视剧的预售、销售情况、电影的公映情况较快结转成本。因此，公司存货的主要构成为在产品。
尽管公司具有严格的生产计划和质量控制体系，能够确保在产品按时按质完成。但影视产品制作完成后，依然面临作品审查风险和市场风险。公司存货特别是在产品金额较大，一定程度上放大了上述各类风险对公司的影响程度。
七、演职团队个人不自律行为可能造成负面影响的风险
目前国内主流影视市场上，以艺人为主的演职团队对于公司产品的口碑传播和销售收入具有深刻的影响力。现今知名导演和当红演员片酬居高不下，既是其对于影视剧票房或收视率保证的隐性承诺，又是其作为公众人物对于社会影响力的有力例证。这种圈内的依赖惯性在短期内很难被市场所左右或改变。
然而，个别知名演职人员出于个人动机而发生的不自律甚至是违法行为可能引发广泛的社会关注，负面事件在娱乐圈的发酵不仅为演职人员个人星途埋下阴影，又容易对社会造成十分不利的公众影响，进而可能连累到其所接拍影视剧的拍摄进程、宣发成本以及期望收益，在一定程度上对制作组和发行方造成难以预计的经济打击。
由于公司目前旗下并不设有艺人经纪业务，参与影视剧和新媒体节目拍摄的演职团队均为外聘使用，即使具有合同条款的相关约束，但是公司对知名艺人的个人行为监督和管控程度较弱，不能排除个别参演艺人由于不可预知的不自律或
违法行为对公司业务收入和成本造成的负面影响。
八、经营活动净现金流量阶段性不稳定的风险
公司2013年度和2014年度的经营活动净现金流量分别为-8,970,244.28元和92,492.09元。
鉴于公司具有“轻资产”的影视作品生产模式及“慢跑性”产品制作周期的特点，公司在扩大生产经营的过程中将可能面临着某一时段内经营活动现金流量为负、需要筹资活动提供资金的情形，如果资金不能顺利筹集到位或需要支付高额的融资成本，则公司的生产计划或盈利能力将受一定影响。公司正在制定和完善资金融资和管理制度，有效减少和避免未来对经营活动净现金流量的负面影响。
九、公司未来经营目标与计划不能完全实现的风险
公司属于规模较小、发展较快的新兴文化传媒企业，现阶段资金实力不强、融资渠道较为有限、品牌知名度也有待提高，公司正在寻洽合适的战略投资者进行资金与资源的有效对接，推进优质作品的孵化与传播，以期进一步推动未来经营目标与计划的顺利实现。但是文化传媒业属于高风险新兴行业，公司的业务提升有赖于“天时（踏准发展机遇）、地利（实现有效市场推广）、人和（找到合适的战略投资者匹配）”，时间、空间和资金的高效把握是公司实现经营成功的钥匙，三者任何一项判断失误，可能对业务形成和发展造成不可估量的损失，进而使得公司经营目标与计划不能完全实现。
十、报告期期末公司每股净资产低于1元的风险
截至日，公司合并口径下的每股净资产和归属于挂牌公司股东的每股净资产均为0.95元，低于1元，主要由于公司历年业务线的扩张引发的亏损所致。本次挂牌并增资发行后，预测的每股净资产能提升至1.20元。
未来公司的每股净资产主要取决于经营业绩、盈利能力以及后续可能的增资扩股
等相关安排。
十一、公司新媒体业务与合作伙伴之间合作模式的合法合规性
公司及其控股股东、实际控制人于2015年2月出具承诺函：“在可预见的未来，与公司在新媒体业务领域展开合作的企业与业务本身均确认合规合法，在法律法规许可的前提下进行商业合作，合作模式不存在商业寻租或聚众赌博等违法犯罪行为。”
十二、控股股东及实际控制人承诺弥补欠缴税收的说明
公司及其控股股东、实际控制人于2015年3月出具承诺函：“截至日，公司控股股东及实际控制人确认公司还需向税务部门补缴企业所得税合计249,567.24元及对演职人员代扣代缴的个人所得税合计788,989.36元，未来如存在追缴情形，公司控股股东及实际控制人将主动承担一切连带清缴责任。”根据日上海市松江区国税局和地税局松江区分局出具的涉税事项调查证明：“根据相关法律法规及税务机关涉税事项调查工作规范，公司自日至日期间未发现有受到我局税务行政处罚的信息。”
以上作为重大事项提示，特此提醒投资者审慎判断和决策。
声明......1
重大事项提示......2
一、行业监管的政策风险......2
二、作品从制作到问世的经营风险......3
三、作品的适销性风险......3
四、内部控制风险......4
五、客户相对集中的风险......4
六、存货余额较大的风险......4
七、演职团队个人不自律行为可能造成负面影响的风险......5
八、经营活动净现金流量阶段性不稳定的风险......6
九、公司未来经营目标与计划不能完全实现的风险......6
十、报告期期末公司每股净资产低于1元的风险......6
十一、公司新媒体业务与合作伙伴之间合作模式的合法合规性......7
十二、控股股东及实际控制人承诺弥补欠缴税收的说明......7
目录......8
释义......16
第一章 公司基本情况......19
一、基本情况......19
二、股票挂牌情况......19
（一）股票挂牌基本情况......19
（二）公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺.20
三、公司股权结构及主要股东情况......21
（一）公司股权结构图......21
（二）控股股东、实际控制人、所有股东持股情况......21
四、股本的形成及其变化和重大资产重组情况......24
（一）有限责任公司成立......24
（二）有限公司第一次增资......25
（三）第一次经营范围变更......25
（四）第一次公司名称变更......26
（五）有限公司第二次增资......26
（六）有限公司第三次增资及股权转让......26
（七）有限公司整体变更为股份有限公司......27
（八）公司重大资产重组情况......29
五、公司董事、监事、高级管理人员情况......30
（一）公司董事......30
（二）公司监事......31
（三）公司高级管理人员......32
（四）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况......32
六、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标......33
（一）最近两年及一期的主要会计数据和财务指标......33
（二）主要财务指标分析......34
（三）公司主要财务指标与同行业上市公司的比较分析......36
七、本次公开转让有关的机构......37
（一）主办券商......37
（二）律师事务所......38
（三）会计师事务所......38
（四）资产评估机构......38
（五）证券登记结算机构......38
（六）证券挂牌场所......39
第二章 业务与技术......40
一、公司主要业务情况......40
（一）主营业务......40
（二）主要产品或服务......40
二、主要生产或服务的主要流程及方式......48
（一）公司内部组织架构......48
（二）公司主要业务流程......48
三、公司业务关键资源要素......51
（一）产品或服务所使用的主要技术......51
（二）主要生产设备及固定资产......52
（三）主要无形资产情况......53
（四）公司无形资产及相关资质的变更情况......59
（五）获得的业务经营许可或资质情况......60
（六）员工情况......67
（七）公司制作、投拍与推广情况......69
四、公司业务其他相关情况......81
（一）业务收入的构成情况、产品或服务的前五名客户情况......81
（二）产品或服务的原材料、能源、供应情况和前五名供应商情况.....81
（三）对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况......82
五、公司商业模式......85
（一）商业模式......85
（二）生产模式......85
（三）销售与盈利模式......88
六、公司所处行业基本情况......90
（一）行业监管体系......90
（二）行业基本情况和竞争格局......101
（三）行业的风险特征......135
（四）公司在行业中的竞争态势......137
第三章 公司治理......142
一、公司治理机制的建立及运行情况......142
（一）股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况......142
（二）公司股东大会、董事会、监事会和相关人员履行职责情况的说明143
二、公司董事会对现有治理机制的讨论和评估......144
三、董事会对公司治理机制执行情况的评估结果......145
（一）股东权利的保护情况......145
（二）内部管理制度建设情况......147
（三）评估意见......148
四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况......149
五、公司业务、资产、人员、财务、机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的独立性情况......149
（一）业务独立性......149
（二）资产独立性......150
（三）人员独立性......150
（四）财务独立性......150
（五）机构独立性......150六、同业竞争情况......151七、公司权益是否被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业损害的说明......153
（一）公司关联方资金占用及担保情况......153
（二）公司关于关联方资金占用及对外担保的相关规定......153八、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况......154
（一）公司对外担保决策和执行情况......154
（二）公司重大投资决策和执行情况......154
（三）公司委托贷款决策和执行情况......155
（四）公司关联交易决策和执行情况......155九、公司董事、监事、高级管理人员重要情形的说明......156
（一）董事、监事及高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份的情况156
（二）董事、监事、高级管理人员之间相互亲属关系......156
（三）董事、监事、高级管理人员与本公司之间重要协议或承诺......156
（四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况......156
（五）董事、监事、高级管理人员对外投资与本公司利益冲突情况....157
（六）董事、监事、高级管理人员最近两年受到中国证监会行政处罚或者被
采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况..157
（七）其他对本公司持续经营不利影响的情况......157
十、公司最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况及原因......158第四章 公司财务会计信息......159
一、最近两年的审计意见、主要财务报表......159
（一）最近两年的审计意见......159
（二）最近两年的财务报表......159
（三）财务报表的编制基础、合并财务报表的范围及变化情况......167
二、主要会计政策、会计估计及其变更情况......168
（一）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法......168
（二）同一控制下企业合并......168
（三）非同一控制下的企业合并......169
（四）合并财务报表的编制方法......170
（五）现金及现金等价物的确定标准......171
（六）金融工具......171
（七）应收款项......177
（八）存货......178
（九）长期股权投资......181
（十）固定资产......185
（十一）在建工程......187
（十二）借款费用......188
（十三）无形资产与开发支出......190
（十四）长期待摊费用......192
（十五）职工薪酬......193
（十六）收入......193
（十七）政府补助......196
（十八）递延所得税资产和递延所得税负债......197
（十九）经营租赁......197
（二十）主要会计政策、会计估计的变更......198
三、主要会计数据和财务指标......198
（一）主营业务收入的主要构成、变动趋势及原因......198
（二）主要费用及变化情况......200
（三）非经常性损益及重大投资收益情况......200
（四）适用的各项税收政策及缴纳的主要税种......201
（五）报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析......202
（六）报告期内期末主要负债情况......212
（七）报告期股东权益情况......215
四、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况......215
（一）关联方及关联关系......215
（二）关联交易......217
（三）关联方交易决策程序及执行情况......219
（四）关联交易对财务状况和经营成果的影响......221
五、需要提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项......222
（一）或有事项......222
（二）重大承诺事项......222
（三）资产负债表日后事项的非调整事项......222
（四）其他重要事项......222六、最近两年资产评估情况......222
（一）净资产评估......222
（二）非货币性资产评估......223
七、股利分配政策和最近两年分配情况......223
（一）股利分配的一般政策......223
（二）最近两年分配情况......223
八、控股子公司货纳入合并报表的其他企业的基本情况......223
（一）公司基本情况......223
（二）公司主要财务数据......224
九、风险因素及对策......225
（一）行业监管的政策风险......225
（二）作品从制作到问世的经营风险......226
（三）作品的适销性风险......226
（四）内部控制风险......227
（五）客户相对集中的风险......227
（六）存货余额较大的风险......228
（七）演职团队个人不自律行为可能造成负面影响的风险......228
（八）经营活动净现金流量阶段性不稳定的风险......229
（九）公司未来经营目标与计划不能完全实现的风险......229
（十）报告期期末公司每股净资产低于1元的风险......230
十、公司针对上述风险已采取及拟采取的风险防范管理措施......230
第五章 定向发行......231
一、挂牌公司符合豁免申请核准定向发行情形的说明......231
二、本次发行的基本情况......231
（一）本次发行股票的数量......231
（二）发行价格......231
（三）发行对象情况......231
（四）发行对象认购股份数量......236
三、发行前后相关对比情况......237
（一）依方案发行完成后，发行前后股东情况比较......237
（二）依方案发行完成后，发行前后股本结构、股东人数、资产构成、业务
构成、公司控制权、董事、监事和高级管理人员持股情况的变动情况..238
（三）依方案发行完成后，发行前后主要财务指标变化情况......240
四、新增股份限售安排......240
五、现有股东优先认购安排......240
六、律师事务所关于本次发行合法合规性的意见......241第六章 有关声明......243
一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明......243
二、主办券商声明......244
三、申请挂牌公司律师声明......245
四、承担审计业务的会计师事务所声明......246
五、资产评估机构声明......247第七章 附件......248
一、主办券商推荐报告......248
二、财务报表及审计报告......248
三、法律意见书......248
四、公司章程......248
五、股票定向发行情况报告书......248
六、全国中小企业股份转让系统公司的审查意见及中国证监会核准文件..248
七、其他与公开转让有关的重要文件......248
在本公开转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
影达传媒、公司、股份
上海影达文化传媒股份有限公司
影达传媒有限、有限公
上海影达文化发展有限公司（曾用名）、上海影达文化传媒
有限公司，为公司的前身
上海影达文化传媒有限公司股东会
上海影达文化传媒股份有限公司股东大会
上海影达文化传媒股份有限公司董事会
上海影达文化传媒股份有限公司监事会
上海影达文化传媒股份有限公司股东大会、董事会及监事
高级管理人员
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司董事、监事及高级管理人员
上海影达文化传媒股份有限公司章程
公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的《上海影
公司章程（草案）
达文化传媒股份有限公司章程（草案）》
股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
“三会”议事规则
《监事会议事规则》
日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第六次会议第三次修正，日起实施的《中华
人民共和国公司法》
全国股转系统公司
全国中小企业股份转让系统有限公司
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《企业会计准则-关联方关系及其交易的披露》中所规定的
主办券商、同信证券
西藏同信证券股份有限公司
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市宝盈律师事务所
同信证券推荐影达传媒去全国中小企业股份转让系统有限
公司挂牌项目小组
本说明书、本公开转让
上海影达文化传媒股份有限公司公开转让说明书
通过互联网等渠道从电脑、手机、数字电视机等终端向用
户提供信息和娱乐的传播形态和媒体形态
华谊兄弟传媒股份有限公司
北京华录百纳影视股份有限公司
上海新文化传媒集团股份有限公司
北京光线传媒股份有限公司
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
北京爱奇艺科技有限公司
网络协议电视（InternetProtocolTelevision），是宽频电视
（BroadbandTV）的一种。IPTV是用宽频网络作为介质传
送电视信息的一种系统，将广播节目通过宽频上的网际协
议向订户传递数码电视服务
是指以手机为终端设备，传输电视内容的一项技术或应用
在公共汽车等可移动物体内以接受无线信号的形式观看电
在影视剧拍摄中将某些企业或产品融入影视剧内容中以达
到宣传企业或产品的目的，是影视剧衍生产品的一种
专门为电脑网络制作的，通过互联网播放的一类网络连续
一家专注于电影、电视、新媒体、娱乐营销、动漫等领域
的研究机构
利用地球同步卫星将数字编码压缩的电视信号传输到用户
端的一种广播电视形式，目前国内的省级电视台均开通卫
专门运用在各种新媒体平台上播放的、适合在移动状态和
短时休闲状态下观看的、具有完整策划和系统制作体系支
持的具有完整故事情节的“微时”放映、“微周期制作”和
“微规模投资”的视频短片
影视制作企业与其他投资方共同进行影视剧摄制，按各自
出资比例或合同约定分享利益与分担风险的摄制业务
影视业所特有的一种生产单位和组织形式，是在拍摄阶段
为从事影视剧具体拍摄工作所成立的临时工作团队
电影摄制完成后，经广电总局审查通过后取得的行政性许
公映许可证
可文件，全称为《电影片公映许可证》，电影只有在取得该
许可证方可发行放映
电视剧在拍摄之前经过广电总局的备案公示后取得的行政
性许可文件，包括《电视剧制作许可证（乙种）》（俗称“乙
制作许可证
证”和《电视剧制作许可证（甲种）》（俗称“甲证”）两种。
电视剧只有在取得许可证后方可拍摄
描述影视剧的脚本，包括对白、动作、场景、情节描述等
经剪辑、配（修）音和动效、音乐制作及混录合成、字幕
制作，符合电视剧相关技术标准，并经国家广电部门审核
批准，获得发行许可证的电视剧的声像磁带
以正片从电影底片洗印出以供放映用的影片
在某个时段收看某个电视节目的目标观众人数占总目标人
群的比重，以百分比表示
央视―索福瑞媒介研究有限公司，是我国专业的电视收视
市场研究咨询提供商
天堂硅谷久和投资
浙江天堂硅谷久和股权投资合伙企业（有限合伙）
华数元启投资
浙江华数元启投资合伙企业（有限合伙）
共青城尼克领军投资
共青城尼克领军投资管理合伙企业（有限合伙）
杭州同萃投资
杭州同萃投资合伙企业（有限合伙）
人民币元、人民币万元
第一章 公司基本情况
一、基本情况
公司名称：
上海影达文化传媒股份有限公司
英文名称：
ShanghaiADMCulturalMediaCo.,Ltd
法定代表人
有限公司成立日期：
股份有限公司成立日期：
注册资本：
上海松江区永丰街道玉树路269号5号楼2108室
邮政编码：
电子邮箱：
adm@adm-cn.com
公司官网：
http://www.adm-cn.com
董事会秘书：
根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所属
行业为广播、电视、电影和影视录音制作业(R86)；根据《国
所属行业：
民经济行业分类》(GBT)，公司所属行业为电影
和影视节目制作业(R8630)
影视作品的原创与制作，广告设计与制作，新媒体综合营
主要业务：
组织机构代码：
二、股票挂牌情况
（一）股票挂牌基本情况
股票代码：
股票简称：
股票种类：
人民币普通股
每股面值：
股票总量：
定向发行前1,700万股，定向发行后2,440万股
挂牌日期：
2015年月日
公司股票挂牌后的交
（二）公司股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
新《公司法》第141条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”
《业务规则》第15条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
《公司章程》第25条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。上述人员离职后六个月内，不得转让其所持有的本公司股份。”除上述股份锁定规定以外，本次公司挂牌并发行过程中拟新增的员工股东均自愿作出“自公司于全国中小企业股份转让系统挂牌后自愿锁定一年所持全部股份”的承诺。截至本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日，公司无可
转让股份数量。
三、公司股权结构及主要股东情况
（一）公司股权结构图
上海影达文化传媒股份有限公司
上海影达写实文化发展有限公司
上海影达数字科技有限公司
（二）控股股东、实际控制人、所有股东持股情况
1、控股股东和实际控制人
根据《公司法》第二百一十六条第二项规定，控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。《公司法》第二百一十六条第三项规定，实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。
公司控股股东为叶进锋，实际控制人为叶进锋、余慧玲夫妇。本次定向发行前，股东叶进锋与股东余慧玲分别持有影达传媒54.71%和36.47%的股份，合计91.18%。二人系夫妻关系，均出具承诺函确认各自名下股份均为夫妻共同所有，不存在任何涉及夫妻共同财产分割以及个人财产确认的任何协议和相关安排，并签署了《一致行动人协议》。
叶进锋在影达传媒有限阶段一直担任执行董事、总经理职务，在影达传媒设立后担任公司董事长兼总经理职务，一直负责公司的运营与管理，在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响，自公司设立以来，未发生变更。
叶进锋，男，1977年5月出生，中国国籍，无境外居留权。大学时期出于对电影工业的热爱而转投影视圈，成为影视行业自由职业者。2002年5月至2006年12月，期间先后担任过电影《花好月圆》副导演、电影《功夫美少组》中方制片人、电影《蟹蟹侬》制片主任、电影《毕业那天我们说相声》制片主任、电视剧《红颜岁月》统筹、电视剧《我的泪珠儿》副导演、电视剧《俏女冲冲冲》副导演兼统筹、电视剧《琉璃之恋》制片主任及《男才女貌之星光大道》策划、艺术纪录片《艺术家张洹》制片人、大型纪录片《看中国》制片人、2010年世博会宣传片《视觉上海》执行制片、卢湾形象宣传片《卢湾》制片主任，电视剧《上海，上海》制作统筹等等；2007年1月至2008年1月于上海电影制片厂制片部任职；2008年1月至2009年1月于上海明人广告策划室担任总经理；2009年1月设立上海影达文化传媒有限公司并担任总裁，在任期间由其担任出品和制片的电影《世博小达人》2012年荣获第六届德国科隆国际电影节“中国单元最佳影片”；由其担任出品和制片的电影《志愿者日志》2012年入选上海市重大文艺创作领导小组办公室重点电影；2013年由其主创的《上海25小时》荣获“2013土豆映像节”MV最佳原创奖。现任股份公司董事长、总经理。公司自然人股东，持有公司股份930万股，本次挂牌并发行前占公司股份总数的54.71%。
余慧玲，女，1981年12月出生，中国国籍，无境外居留权。上海电视大学英语专科毕业，2001年7月至2002年7月任蒙地奥（中国）有限公司外贸单证员；2002年8月至2007年11月任上海百隆美亚船务有限公司交运操作部主管；
2007年11月至2009年5月任上海卡媒广告有限公司总经理助理；2009年8月至今任上海影达文化传媒有限公司人事经理。公司自然人股东，持有公司股份620万股，本次挂牌并发行前占公司股份总数36.47%。
最近两年及一期内控股股东及实际控制人未发生变更。
2、所有股东持股情况
是否存在质
押或其他争
以下为本次定向发行后新增的股东持股情况
是否存在质
押或其他争
是否存在质
押或其他争
伙企业（有
企业（有限
上述股东之间，叶进锋与余慧玲系夫妻关系，除此之外，不存在其他关联关系。
四、股本的形成及其变化和重大资产重组情况
（一）有限责任公司成立
公司前身为上海影达文化发展有限公司，成立于日，注册资本50万元，系由自然人叶进锋及余慧玲以货币资金共同出资组建的有限责任公司，其中：叶进锋以货币资金出资人民币30万元，占注册资本的60%，首次出资实缴资金12万元；余慧玲以货币资金出资人民币20万元，占注册资本的40%，首次出资实缴资金8万元。根据上海申信会计师事务所有限责任公司出具的“申信验（号”验资报告，上述出资真实有效，首批出资全部到位。影达文化设立时的法定代表人为叶进锋；住所：上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼2108室；经营范围：影视文化艺术活动交流、策划，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布各类广告，投资管理（除股权投资和股权投资管理），企业形象策划，公关策划，展览展示服务，摄影摄像，自有影视器材租赁，影视
服装设计、租赁，办公用品、工艺礼品批发零售。
（二）有限公司第一次增资
日公司召开股东会并作出决议，全体股东一致同意将公司注册资本和实收资本都增加至300万元。
日，上海影达文化发展有限公司经工商部门核准变更注册资本，将公司的注册资本、实收资本均追加至300万元，均由原股东按比例认缴出资。
其中叶进锋以货币出资168万元（包括已登记注册资本的第2期出资18万元及新增注册资本150万元），余慧玲以货币出资112万元（包括已登记注册资本的第2期出资12万元及新增注册资本100万元）。上述出资均由全体股东已于公司变更登记之前一次性出资缴足。根据股东会协议，本次增资价格为每一元出资作价人民币一元。根据上海信捷会计师事务所出具的“信捷会师字（2010）第9N660号”验资报告，截至日止，上述认缴出资已全部到位，公司收到全体股东本期认缴注册资本（实收资本）合计人民币280万元。
本次增资后公司的股权结构如下表所示：
本次变更后
本次变更前
股东出资占
（三）第一次经营范围变更
日公司根据股东会决议，工商营业执照经营范围新增了“广播电视节目制作、发行”并取得了国家广电总局印发的广播电视节目制作经营许可证（沪字第544号），其他原经营范围内容保持不变。
（四）第一次公司名称变更
日公司召开了股东会并作出决议，全体股东一致同意公司更名“上海影达文化传媒有限公司”并修改公司章程。日，公司就上述事项进行了工商变更登记。
（五）有限公司第二次增资
日公司召开股东会并作出决议，全体股东一致同意将公司注册资本由原300万元增资至1200万元，并由股东叶进锋以货币形式足额追加认缴出资900万元，本次增资价格为每一元出资作价人民币一元。
根据上海海明会计师事务所有限公司出具的“沪海验内字（2013）第1914号”验资报告，截至日止，公司已收到叶进锋缴纳的新增注册资本合计900万元，股东以货币出资。
日公司办理了工商变更登记并修改了公司章程。本次增资后，有限公司股东及其出资情况如下表所示：
出资金额（万元）
出资占比（%）
（六）有限公司第三次增资及股权转让
日，公司召开临时股东会并作出决议，全体股东一致同意叶进锋将其所持公司3.75%的股权转让给戎鹰，3.33%的股权转让给孔文波，2.5%的股权转让给杨智庆，0.83%的股权转让给王晓彤，0.83%的股权转让给朱坚，0.41%的股权转让给潘华刚，0.83%的股权转让给朱伟，且原股东余慧玲放弃优先购买权。同日，影达文化与叶进锋、戎鹰等7人分别签署股权转让协议。
日，公司召开股东会并作出决议，全体股东一致同意通过了
股东余慧玲以3D电影“世博小达人”和专题纪录片“人民币”的版权经平正评估有限公司进行价值评估为533.48万元，作价500万元人民币以知识产权形式投资，作价人民币500万元计入公司注册资本，其余33.48万元计入公司资本公积。
根据上海众华出具沪众评报字[2014]第290号的《余慧玲个人所拥有的部分资产追溯性评估报告》，余慧玲以无形资产合计533.48万元作价出资，符合市场价值。在后续股改过程中，根据《电影企业会计核算管理办法》，未发表的影视作品版权应计入存货核算，待到实现销售时应转结成本，不适用于无形资产科目列报。因此审计报告中将《世博小达人》及《人民币》从无形资产重分类为存货―库存商品进行确认和列报。
根据上海信捷会计师事务所出具的（信捷会师字2013第Y18232号）验资报告，截至日止，公司已收到公司新增注册资本（实收资本）合计人民币500万元，出资合法合规。
本次股权转让后，影达文化所有股东及出资情况如下：
出资金额（万元）
出资占比（%）
货币+非货币资产
（七）有限公司整体变更为股份有限公司
有限公司于日开始整体变更为股份公司，整体变更过程如
日，股份公司（筹）作出决定，并于7月21日召开股东会作出决议，同意以日为基准日进行股份制改造。
日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华审字[2014]第005964号《审计报告》，截至日，公司净资产为17,154,045.16元。
日，上海申威资产评估有限公司出具了沪申威评报字（2014）第0326号《上海影达文化传媒有限公司拟股份制改制涉及的资产和负债价值评估报告》，截至日，公司净资产评估价值为1,785.53万元，评估增值70.13万元。
日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2014]第000326号《上海影达文化传媒股份有限公司（筹）验资报告》，截至日，公司经审计的所有者权益为人民币1,715.40万元。
日，有限公司作出临时股东会决议，全体股东一致同意公司类型由有限责任公司整体变更为股份有限公司，并审议通过了《关于公司申请变更为股份有限公司的议案》。
日，有限公司召开股东会作出决议，同意以日经审计的净资产值按1:0.9910的比例折股，折合为1,700万元人民币注册资本，每股面值1元，超出部分作为资本公积，各发起人按照其所持有的公司股权比例相应持有股份公司的股份。同日，有限公司全体股东签署了发起人协议。
日，有限公司召开职工代表大会，选举产生了股份公司职工代表监事。
日，公司依法召开了股份公司创立大会暨2014年第一次股东大会，通过了股份公司章程和公司治理各项规则与管理办法的议案,选举了第一届董事会成员及第一届监事会中的非职工代表监事。
日，公司举行了第一届董事会第一次会议，决议通过了公司董事长的选举、高级管理人员的聘任、总经理及董秘工作细则的议案等。同日，公司召开了第一届监事会第一次会议并作出决议，依法选举产生了第一届监事会主席。
日，公司依法办理了工商变更登记并取得了上海市工商行政管理局核发的《营业执照》。
改制后的股份有限公司的股权结构如下：
持股数量（万股）
持股比例（%）
净资产出资
净资产出资
净资产出资
净资产出资
净资产出资
净资产出资
净资产出资
净资产出资
净资产出资
（八）公司重大资产重组情况
截至本说明书签署日，公司未发生重大资产重组情况。
五、公司董事、监事、高级管理人员情况
（一）公司董事
1、叶进锋：详见本说明书第一节之“三、公司股权结构及主要股东情况”之“（二）控股股东、实际控制人、所有股东持股情况”的“1、控股股东和实际控制人”。本届任期自日至日。
2、王晓彤：男，1967年10月出生，中国国籍，无境外居留权，上海交通大学电影电视制作专业，影视工程本科学历，曾为上海电影制片厂、上海文广传媒集团的独立制片人。2003年至2009年为自由职业者，为DiscoveryChannel及NationalGeography在中国大陆最早的合作伙伴之一，先后参与的合拍片包括与BBC合作的《HangCoffin》(《悬棺》)、与AmericanOnline合作的《ThreeGorgesDam》(《大三峡》)、与GunghoFilm合作的《AmazingRace》（《疯狂竞赛》）、与Gruppe 5合作的《TheFirstEmperor》（《秦始皇》）、《GreatWall》（《长城》）、《ForbiddenCity》（《紫荆城》）以及与PloyphonProduction合拍的《TheDreamBoat》（《梦之船》）；2010年至2013年任北京中视创新文化传播有限公司制片顾问。
现任公司股东、董事兼副总经理，本届任期自日至日。
3、孔文波：男，日出生，中国国籍，无境外居留权，上海戏剧学院表演导演专科毕业，1997年至2000年在上海话剧艺术中心进编工作；2000年至2002年于话剧中心辞职，赴新加坡南洋艺术学院攻读编导系；2002年至2006年从事影视行业，该期间为自由职业者；2006年至2009年担任上海乾艺文化传播有限公司执行总经理；2007年至2010年，半脱产就读于上海戏剧学院广播电视编导系本科成教班；2010年至2014年中，担任上海海象文化传媒有限公司副总经理；2014年7月至今任重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司制作总监。曾先后担任电视剧《黑色名单》、《儿女情更长》监制、电视剧《我叫王土地》策划、电视剧《走出国门》、《秘密航线》、电影《吴哥的微笑》的制片人。现任公司股东兼董事，本届任期自日至日。
4、杨智庆：男，日出生，中国国籍，无境外居留权，国家二级厨师。1973年至1979年于上海永吉中学就读；1979年至1992年于宝钢宾馆担任厨师；1993年至1996年自营饭店；1996年至2002年于美国游学；2002年至2006年回国自营饭店；2006年至今担任影视行业自由职业者，参加过纪录片《视觉上海》的拍摄工作。现任公司股东兼董事，本届任期自日至日。
5、朱坚：男，1955年10月出生，中国国籍，无境外居留权，1986年毕业于中央电视大学企业管理专业，专科学历，ACCA会员，高级经济师。1971年10月至1973年12月，服役于黑龙江生产建设兵团六团七连；1973年12月至1979年5月，任解放军旅大警备区二师六团通信连报务员；1979年5月至1997年10月任上海飞乐电声总厂供销科长、办公室主任、副总经理、董事会秘书，曾参与新中国第一张股票――上海飞乐音响股份有限公司的筹建上市与发行工作；1997年10月至2007年2月担任上海金南房地产有限公司副总经理；2007年2月至2012年6月担任上海顺优超高压机械设备有限公司总经理；2013年7月至今就任本公司副总经理、董事会秘书。本届任期自日至日。
（二）公司监事
1、潘华刚：男，日出生，中国国籍，无境外居留权，1986年毕业于中央电视大学企业管理专业，专科学历，经济师。1970年4月至1977年7月插队落户；06年4月，任上海华山五金厂厂长，期间曾先后兼任上海联华装潢五金有限公司董事长、晶联家具有限公司总经理及上海豪亚休闲用品有限公司总经理；2006年6月至2009年5月，担任上影集团（视觉上海）工作室执行制片；2009年至今担任本公司行政经理兼人事总监。现任公司的股东、监事会主席。本届任期自日至日。
2、戎鹰：男，日出生，中国国籍，无境外居留权，国家一级注册建筑师。1994年毕业于同济大学建筑系，室内设计专业本科学历。1995年至2002年于上海敦煌建筑设计有限公司担任建筑设计师；2002年至今于上海
东亚联合建筑设计有限公司分别担任建筑设计师、注册建筑师和建筑室主任。目前担任公司的股东、监事。本届任期自日至日。
3、谈龙娇：女，日出生，中国国籍，无境外居留权，2010年毕业于上海大学广播电视编导专业，本科学历。2009年至今担任公司文学创作部经理一职。目前担任公司的职工监事。本届任期自日至日。
（三）公司高级管理人员
1、叶进锋：总经理，详见本说明书第一章之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一)公司董事”。
2、王晓彤：副总经理，详见本说明书第一章之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一)公司董事”。
3、朱坚：董事会秘书，详见本说明书第一章之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一)公司董事”。
4、连耘：财务部负责人，男，日出生，中国国籍，无境外居留权。2008年毕业于上海对外贸易学院，会计学本科学历。2008年9月至2014年6月就任上海上会会计师事务所有限公司审计师。现任公司财务总监。
（四）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况
持股数量（万股）
持股比例（%）
董事长、总经理
董事、副总经理
董事会秘书
持股数量（万股）
持股比例（%）
监事会主席、人力资源总监、行政
六、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标
（一）最近两年及一期的主要会计数据和财务指标
资产总额（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司的股东权益合计
每股净资产（元/股）
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产
资产负债率(%)
流动比率(倍)
速动比率(倍)
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万
扣除非经常性损益后的净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常
性损益后的净利润（万元）
毛利率（%）
加权平均净资产收益率(%)
扣除非经常性损益后净资产收益率(%)
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率(次)
存货周转率(次)
经营活动产生的现金流量净额（万元）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
注：除特别说明外，以上有关主要财务数据和财务指标均为合并报表口径。
（二）主要财务指标分析
1、盈利能力分析
从毛利率水平来看，公司2013年度和2014年度毛利率分别为31.39%和29.85%，毛利率变动较小。随着公司的成长，项目经验的积累，以及市场口碑的逐步建立，公司业务毛利率有望进一步提升和增长。
从净资产收益率水平来看，公司2013年度和2014年度扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为-3.26%和-6.63%，都维持在一定区间，符合同行业初创型中小规模企业的平均水平。预计定向发行增资扩股后会有较为明显的改善。
2、偿债能力分析
从资产负债率水平来看，公司截至日和日资产负债率分别为38.47%和46.44%，公司负债主要系收到的电影拍摄投资款及股东拆借资金，没有银行贷款等债务融资，公司偿债压力不大。
从流动比率及速动比率水平来看，公司日和2014年12月
31日流动比率分别为2.56和2.03，速动比率分别为0.08和0.07。公司日、日速动比率低于市场平均水平，原因在于公司流动资产主要系存货，而存货余额主要系电影《现场直播》等影视节目的拍摄和制作成本。由于电影电视具有拍摄周期长、占用资金多、回笼资金账期较长等特点，公司短期偿债能力相对较弱，这也符合行业惯例。
3、营运能力分析
从应收账款周转率水平来看，公司2013年度和2014年度应收账款周转率分别为2.77和3.99，可以看出2014年度同比上一年度有所改善，且期末应收账款余额大多在1年以内，客户资信良好，不能收回的风险较小。
从存货周转率水平来看，公司2013年度和2014年度存货周转率分别为0.08和0.10，由于电影行业的特殊性，电影创作、拍摄、制作发行的整个周期较长，而且公司尚处在初创期，尚没有电影发行，故存货周转率较低，公司电影《现场直播》发行上映之后，库存压力将大大降低。
4、获取现金流能力分析
报告期内，公司获取现金流能力列示如下：
单位：万元
主要财务指标
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额
当期现金净流入金额
公司2013年度经营活动产生的现金流量净额为负，主要系由于拍摄电影《现场直播》投入大额资金，但电影尚未上映，缺少对应收入，因此无正的现金流入。
随着电影拍摄的完成，相关现金流出大幅减少，2014年度经营活动产生的现金流量净额已转正。
公司投资活动全部系购置固定资产，以满足日常经营、影视节目拍摄等需求，报告期内未发现异常。
公司2013年度筹资活动产生的现金流量净额系股东增资。
（三）公司主要财务指标与同行业上市公司的比较分析
报告期内，公司与同行业上市公司间主要财务指标汇总列示如下：
主要财务指标
综合毛利率
净资产收益率（加权平均）
净资产收益率（扣除非经常
性损益/加权）
每股收益（元/股）
每股净资产（元/股）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
每股经营活动的净现金流
量净额（元/股）
资产负债率
主要财务指标
综合毛利率
净资产收益率（加权平均）
净资产收益率（扣除非经常
性损益/加权）
每股收益（元/股）
每股净资产（元/股）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
每股经营活动的净现金流
量净额（元/股）
资产负债率
注1：由于同行业上市公司尚未全部披露2014年年报，故其中2014年度以其三季度披露数据为依据进行计算。
注2：同行业上市公司主要财务指标中，净资产收益率（加权平均、扣除非经常性损益/加权）系摘自公司披露年报或季报数据，其余财务指标均摘自股票软件“东方财富通”。
与华谊兄弟、华录百纳、新文化等同行业上市公司比较而言，公司报告期内盈利能力指标、偿债能力指标、营运能力指标等大多低于上述公司。这是由于公司尚处于初创期，公司经营能力尚在成长的过程中，而上述上市公司均已进入成熟期，经营模式及管理经验等方面业已成熟，因此各项指标高于本公司实属正常。
七、本次公开转让有关的机构
（一）主办券商
西藏同信证券股份有限公司
法定代表人：
西藏自治区拉萨市北京中路101号
项目负责人：
项目小组成员：
周佳、裴傲、何岱泉
（二）律师事务所
北京市宝盈律师事务所
法定代表人：
北京市海淀区中关村南大街3号海淀科技大厦301室
联系电话：
项目负责人：
签字律师：
罗联军、严少芳
（三）会计师事务所
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101室
联系电话：
项目负责人：
签字会计师：
陈春晖、李颖庆
（四）资产评估机构
上海申威资产评估有限公司
法定代表人：
上海市虹口区东体育会路816号C楼
联系电话：
项目负责人：
签字评估师：
侯红骏、谭丽
（五）证券登记结算机构
股票登记机构：
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
联系电话：
（六）证券挂牌场所
股票登记机构：
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
联系电话：
第二章 业务与技术
一、公司主要业务情况
（一）主营业务
公司以稳定、优秀的核心班底围绕着原创主义精神，紧贴现代化文化传媒导向，主营电影、电视剧和纪录片等影视作品的制作及衍生业务，广告策划、设计与制作，以及新媒体营销与应用业务。经过公司全体创作团队多年的精耕细作，现已成功创建了集影视剧、纪录片、广告与新媒体服务四大元素于一体的文化传媒内容创作运营平台。
在公司所从事的主营业务中，电影和电视剧业务分属电影电视产业中的两个子行业，广告制作业务及新媒体营销服务属于商务服务业的子行业。
（二）主要产品或服务
1、影视作品类
（1）业务简介
公司作为上海民营影视文化传媒公司的先驱，电影作品是其电影业务的主要产品，产品投向包括影院公映线、电视台及新媒体播映线、音像制品及衍生产品线等。根据有关规定，电影拍摄完毕后需要经过地方广电局、国家广电总局二级审批后方能获得《电影片公映许可证》并取得电影版权。
电影业务的收入主要来源于电影版权的销售，其中以院线合作的影片票房分账收入为主，也包括通过向电视台、发行代理商、新媒体平台、音像制品发行商实现影片版权及附属权利的销售获得主营业务收入。
同时，公司在实践业务中也在进一步探索电影衍生产品的开发与销售业务，包括但不限于公关赞助活动、衍生卡通产品的设计与推广、产品植入性广告等等。
（2）运营进度
截至本说明书签署日，公司在影视业务板块的主要精力投掷于警匪题材大电影《现场直播》的后期制作。《现场直播》业已拍摄完成，母带已送往香港专业团队进行最后阶段的制作中。目前公司正与各大发行方积极洽谈宣发及公映合作中，预计电影将于年内与公众见面。
（3）期后重点
公司在影视类业务的重点目前仍是《现场直播》的后期制作、宣传、排挡上映等一系列工作。
（4）未来展望
公司预期在2015年将《现场直播》、《世博小达人》和《人民币》三部影片捆绑对外实现销售。
《现场直播》是一部新创意警匪故事片，基于《现场直播》的演职人员阵容和同类电影过去几年的票房情况，可以对《现场直播》的票房收入做初步预测。
同类电影票房情况
资料来源：EBOT艺恩日票房智库
上表为2010年-2013年同类电影票房收入情况。其中票房收入最低的为2010
年《枪王之王》实现的票房收入1.24亿元，最高的为2012年《寒战》实现的票房收入2.58亿元。最近三年同类电影评价票房情况维持在较高水平，2011年平均票房为2.36亿元，2012年平均票房为1.63亿元，2013年平均票房为1.80亿元。
基于同类电影以及《现场直播》的全套演职阵容，对其票房保守估计应该在8千万元至1.2亿元之间。
2、纪录片类
（1）业务简介
公司作为上海地区主打“强势内容、王牌原创”概念的专业文化传媒机构，孜孜不倦地在圈内打造精品原创的文化内容。纪录片是目前社会主流价值认同度较高且逐渐在商业价值上浮现上升空间的艺术作品。
公司虽然处于初创成长期，自我定位于原创主义的创新型传媒公司，但并不局限于埋头创作，公司在深耕市场的道路上经过多年的努力和探索，已经逐步具有了充分的与业界领导者进行资源整合的能力。
纪录片的收入主要来源于版权的销售收入，包括与院线、电视台、视频网站或音像制品发行商合作推广的广告收入，以及相关互动衍生商品的销售收入。一般而言，纪录片的制作相对大电影而言过程较短、投资较少，与时代主题契合度高，时效性较强，属于“短、平、快”的文化传媒艺术内容，这是公司所擅长的创作表现方式。
（2）运营进度
报告期内和期后重点处于在两部精品纪录片《服装里的中国》和《音乐里的中国》的前期素材储备阶段。其中，《服装里的中国》采风取景和文案筹备工作已经完成绝大部分，目前正在询洽项目合作方的过程中，预计年内会顺利开拍。
此外，《音乐里的中国》也在如火如荼的资料搜集和文案汇编的前期制作中，预计在《服装里的中国》完成拍摄后接档投拍。
（3）未来展望
公司预期在2015年年内正式投拍《服装里的中国》，根据映前广告、冠名、植入广告、线下活动的合计营收预测，估计年内能实现约1,000万的一期收入。
3、广告设计与制作业务
（1）业务简介
公司的广告设计与制作业务的主要产品即平面广告和影视广告。根据客户的要求对指定产品或服务进行创意构思、定制设计及广告投拍制作，经过客户的确认后交付广告，实现主营业务收入。
（2）运营进度
报告期内和期后，公司已与上海勘测设计院、上海市质子重离子医院订立相关广告业务合作项目，其中上海勘测设计院成立60周年广告宣传、上海市重离子医院广告宣传片《患者治疗简介》等项目已经完成拍摄制作。另外公司于2014年12月与上海市勘测设计院签订了上海着名地标性建筑上海中心广告宣传片的合同，目前尚在履行中。
（3）期后重点
期后广告类业务在其他三块业务尚在周期中的制作阶段的情况下，适量的广告业务保证了公司正常的经营现金流流入，对其他业务的开展打下良好的基础。
（4）未来展望
预计在2015年，公司将完成“上海中心”这一上海市地标性建筑的广告宣传片制作，进一步提升公司在业内的影响力，开拓市场。
4、新媒体综合营销与应用业务
（1）业务简介
新媒体综合营销与应用，是公司兼具创新性和主导性的新兴主营业务。公司
将其新媒体的应用主要划分为两类：自媒体及网络剧。公司将自创的真人秀等影视节目与游戏衍生产品进行商业整合，打造新媒体“闭环”，通过将节目观众转换为游戏用户，游戏用户转换为节目观众的形式，建设起互联网新媒体用户社区，全力提升聚焦人群在专业社区里的体验度和满意度，从而借助综合营销与应用平台实现销售收入。在这个闭环建立和维护的过程中，“内容”是获取粉丝群认可的第一核心要素，也是公司未来发展最重要的核心竞争力。
报告期后至今公司主推的新媒体业务产品主要为真人秀竞技节目《达人开牌之德州扑克》，通过组织游戏内容的视频播映来完成线上和线下的互动，形成独树一帜的闭环效应，进而实现广告、大电影、线下活动及游戏冠名的营销收入。
《达人开牌之德州扑克》是国内首档棋牌类真人秀节目，节目自上线以来，受到了业内的热捧，相继与国内最大的数家棋牌类游戏公司展开合作，并与国内六大视频网站签订了播出协议，收视排名处于同类节目第一。
（2）运营进度
报告期后截至本公开转让说明书签署日，公司在新媒体业务拓展方面取得了新的进展，先后与爱奇艺、乐视网、优酷在线视频及芒果TV等具有《信息网络传播视听节目许可证》的主流网络播映平台签订了合作协议，将《达人开牌之德州扑克》等优质原创节目在相关视频网站上发布和宣传推介。
目前，公司在线上节目制作和线下合作的城市巡回赛方面都有了不俗的市场表现，取得了较高的活跃粉丝流量。除了与上述各大网络视频平台合作之外，还与各大线下德扑俱乐部、快的打车等成为了战略合作伙伴，共同推动《达人开牌》系列的顺利发展。
根据各大门户网站点击量的汇总统计，公司对《达人开牌》2014年第三、第四季度收视市场份额做了如下统计：
（3）期后重点
未来期间公司《达人开牌之德州扑克》的项目商业规划路径如下：
公司设立了《达人开牌》项目组全程跟踪并制作全系列的节目线，下一阶段也将围绕这一商业规划路径进行相关内容制作，包括但不限于真人秀节目、线下赛事、线上游戏（目前正在洽谈合作中）以及故事电影等等。
（4）未来展望
公司计划在下一阶段以《达人开牌》真人秀为题材，制作线上的德州扑克游戏，将《达人开牌》的观众人群转化为线上的游戏玩家。目前国内两大德州扑克游戏公司为博雅互动（0434HK香港上市公司）、联众游戏（6899HK香港上市公司）。其中博雅互动2014年营业收入9.45亿中有接近80%来自于德州扑克游戏收入。
单位：万次
上表为公司新媒体真人秀节目《达人开牌》的视频点击率统计情况，可以发现上线的合计18期《达人开牌》累计点击量为467万人次，平均每期26万人次。
公司计划下一季的《达人开牌》每周上线3期节目（每周二、四、六），预计一年52周将上线156期《达人开牌》，按每期26万人次的点击量，全年累计点击量将达到4000万人次以上。按照行业惯例，对应的线上游戏付费玩家人数按1%的比例推算，对应的德州扑克线上付费玩家消费全年将达到40万人次。按照联
众游戏等线上德州扑克的行业惯例，每人平均消费200元，全年将达到8,000万以上的营业收入。与相关游戏平台的游戏分账收入公司将在游戏开发完成后与各大平台运营商协商。
基于目前《达人开牌》真人秀的市场反应和公司对新媒体行业的预期，公司对《达人开牌》产品链制定了如下的规划：
公司在下一阶段还将主打《达人开牌》系列的全赛程节目制作与发行，目前创作小组也在兼顾其他两档全新的节目构思，预计2015年公司的新媒体业务将呈现“百花齐放”的多项优秀成果。
5、公司主营业务和主要产品或服务的变化情况
公司初次设立时从事的主要业务为影视文化艺术活动交流、策划、广告的设计和制作、利用自有媒体发布各类广告等，日公司的经营范围增加了“广播电视节目制作与发行”。
二、主要生产或服务的主要流程及方式
（一）公司内部组织架构
（二）公司主要业务流程
1、投拍影视产品（含纪录片）的业务流程
其中，前期开发阶段和中期制作阶段的业务是公司核心价值的体现，公司在影视剧作品的项目管理上也设计及制定了高效的流程。
2、设计和制作广告的业务流程
3、新媒体内容制作与营销流程
公司的新媒体营销业务包括自媒体营销和网络剧制作与营销。
三、公司业务关键资源要素
（一）产品或服务所使用的主要技术
1、强大的原创能力
公司从成立至今一直奉行“海派原创主义”精神，强调“内容为王”的创作核心思想。公司集结了以着名编剧张来昀为核心的剧本原创团队，其影视作品坚持“谢绝抄袭、集思广益、团队创作、头脑风暴”的路线，严格筛选题材和质量过硬的剧本进行后期制作，摒弃了市场上大部分同行习惯于互相抄袭或改编经典剧作的再创作路线，开辟出影达独有的发展特色和路径，并坚持这一精神不断开发出更多出新出彩的佳作。原创精神是公司发展的核心竞争力，也是“内容为王”的传媒新时代对于影视公司的召唤，路漫漫其修远兮，公司将继续上下而求索。
2、年轻的技术团队
公司的核心创作和制作团队较为年轻，截至本说明书签署之日，公司共有员工29名，其中35岁（含）以下的年轻员工占约70%的比例，基本上都是“85后”和“90后”等影视或传媒专业院校毕业、走在文化传媒时尚潮流前沿的一
代人，他们绝大部分从事于前期创作和后期制作的技术型岗位。
文化传媒行业覆盖的影视作品、广告作品和新媒体作品都是紧贴时代尖端市场的商品，与大众的口味演变、流行的信息变化以及精神文明建设的深度转型息息相关。要想获得市场的认可，势必要求该类作品的创作者具有独特的能力。这些能力包括能够敏锐地发现和捕捉市场的焦点并碰撞出灵感、能够不断在脑海中产生奇思妙想并且快速做出反应、能够游刃有余地将网络游戏体验度与节目观众满足度进行挖掘和整合、能够熟练运用业内最前沿的专业技术进行节目的后期制作等等。根据专业人士的实践判断，不同于传统行业对于团队招聘的经验要求，这方面35岁以下的年轻人反而更具创造力和可塑性，年轻、专业又团结的技术团队为公司的蓬勃发展做出了不可估量的贡献，既是时代赋予他们为中国文化传媒事业发展而奉献的使命，又是公司不可多得的核心凝聚力的充分体现。
3、与业界领导者资源整合的能力
公司虽然处于初创成长期，自我定位于原创主义的创新型传媒公司，但并不局限于埋头创作，公司在深耕市场的道路上经过多年的努力和探索，已经逐步具有了充分的与业界领导者进行资源整合的能力。比如在新媒体营销系列纸牌游戏真人秀节目《达人开牌之德州扑克》中，公司分别与土豆、爱奇艺、芒果TV、乐视体育展开合作进行战略推广；公司目前正在进行前期尽调与开发的大型电视纪录片《服装里的中国》和《音乐里的中国》，在新媒体领域与爱奇艺达成联合制作战略合作协议，将作为知名电视纪录片《舌尖上的中国》系列的续篇进行重点制作和市场推广。随着公司创作能力的逐步提升与营销口碑的不断提高，今后公司将越来越多地与各业界领导者进行强强联手合作开发，以期获得双赢效益。
（二）主要生产设备及固定资产
影视行业具有典型的“轻资产”经营特点，公司影视作品的制作所需的生产设备，如摄影棚、场地、布景、洗印设备、车辆、舞美灯光、摄影器材、戏服、道具等通常以租赁方式从影视制作协作方取得，或者购买后计入低值易耗品直接摊销，故公司账面的固定资产较少。
公司除了租用的办公用房，没有生产或经营性自有用房，符合该行业的运营惯例。
截至本说明书签署日，公司自有的主要生产设备折旧率情况如下表所示：
使用年限（年）
（三）主要无形资产情况
截至本说明书签署之日，公司拥有着作权登记证书44项，初始登记作品：59个《作品登记证书》（部分作品同时以文字和图案分别登记，统计作品数量时合并为1项作品），接受投资作品：2项，44项作品具体如下：
（1）初始登记的作品
美术作品《宿达
STAR星座家族之
主教大神符号》
美术作品《宿达
STAR星座家族之
跳跳糖符号》
美术作品《宿达
STAR星座家族之
甜甜圈符号》
美术作品《宿达
STAR星座家族之
水果糖符号》
美术作品《宿达
STAR星座家族之
棒棒糖符号》
美术作品《宿达
STAR星座家族之
泡泡糖符号》
美术作品《宿达
STAR星座家族之
牛皮糖符号》
美术作品《宿达
STAR星座家族之
咪乌符号》
美术作品《宿达
STAR星座家族之
棉花糖符号》
美术作品《宿达
STAR星座家族之
麦芽糖符号》
美术作品《宿达
-2012-F-12-06-01
STAR星座家族之
口香糖符号》
-2012-F-62-12-31
美术作品《宿达
-2012-F-12-06-01
STAR星座家族之
坚果糖符号》
-2012-F-62-12-31
美术作品《宿达
STAR星座家族之
美术作品《宿达
STAR星座家族之
薄荷糖符号》
美术作品《宿达
STAR星座家族之
白砂糖符号》
美术作品《宿达
STAR星座家族之
QQ糖符号》
美术作品《宿达
STAR星座家族之
美术作品《菜花男》
-2012-F-62-12-31
美术作品《花瓶女》
-2012-F-62-12-31
美术作品《菜花男》
-2012-F-62-12-31
美术作品《花瓶女》
-2012-F-62-12-31
美术作品《采花男与
花瓶女LOGO》
-2012-F-62-12-31
文字作品《保姆来
-2012-A-0000145
了》故事创意大纲
文字作品《现场直
-2013-A-0009150
文字作品《一天世
-2013-A-63-12-31
文字作品《海上惊雷
-2013-A-0009150
文字作品《永贞传
-2013-A-0009150
文字作品《长大成
-2013-A-0009150
文字作品“真实中
国计划”纪录片之
-2013-A-0009150
《布袋戏的前世今
文字作品《我酷故我
在》―又名《校园
-2013-A-0009150
Bang！Bang！Bang！》
文字作品《游戏大玩
-2014-A-0019223
类似摄制电影方法
创作作品《海上印
象》第一集
类似摄制电影方法
创作作品《海上印
象》第二集
类似摄制电影方法
创作作品《海上印
象》第三集
类似摄制电影方法
创作作品《海上印
象》第四集
类似摄制电影方法
创作作品《海上印
象》第五集
类似摄制电影方法
创作作品《海上印
象》第六集
类似摄制电影方法
创作作品《海上印
象》第七集
类似摄制电影方法
创作作品《海上印
象》第八集
类似摄制电影方法
创作作品《艺术家张
美术作品《达人开牌
-2014-F-64-12-31
美术作品《达人开牌
-2014-F-64-12-31
（2）接受投资取得的作品
《人民币》
我国《着作权法》规定：“法人或者非法人单位的作品、着作权(署名权除外)由法人或者非法人单位享有的职务作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期为五十年，截止于作品首次发表后第五十年的十二月三十一日，保护期限为 50 年。”上述共计44项着作权，均在法律规定的有效保护期限内，,且权利范围皆为全部权利，目前均处于正常实际使用状态。
2、注册商标
截至本说明书签署之日，公司拥有注册商标共5项，具体情况如下：
注1：转让人余慧玲系将电影《世博小达人》与电视纪录片《人民币》作价出资给影达有限，并办理了财产转移手续，着作权人已经变更为影达有限。详见本说明书“第一章公司基本情况”之“四、股东的形成与其变化和重大资产重组情况”的“（六）有限公司第三次增资及股权转让。
我国《商标法》规定:“注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。”目前上述5项注册商标均在法律规定的有效保护期限内，且权利范围皆为全部权利,目前均处于正常实际使用状态。
（四）公司无形资产及相关资质的变更情况
1、与股东个人以非货币资产增资相关情况
2013年10月，股东余慧玲以3D电影“世博小达人”和专题纪录片“人民币”的版权作价533.48万元投入公司进行增资扩股，当时工商管理部门认定其以“知识产权”出资并办理了工商变更。根据《电影企业会计核算办法》的相关规定，电影版权为电影企业日常经营预计将要销售的商品，故在审计过程中按照原价将其重分类至存货科目进行确认和列报。截至本说明书签署之日，公司无形资产科目账面上已无“世博小达人”和“人民币”的版权。
2、与有限公司整体变更相关情况
日，经上海市工商行政管理局依法登记,有限公司整体变更为股份公司，名称变更为“上海影达文化传媒股份有限公司”，上海市工商行政管理局核发了股份公司的企业法人营业执照。
原有限公司已存续的资格与资质证书正在进行变更，尚未全部变更完毕。公司2014年第一次临时股东会会议审议通过议案：原有限公司拥有的全部有形资
产、无形资产、资质、相关证书等均由股份公司依法全部承继，公司将积极履行变更程序，将原有限公司所有资产、资质、相关证书等依法变更至股份公司名下，公司承诺所有资产、资质、相关证书不存在纠纷或潜在纠纷。
（五）获得的业务经营许可或资质情况
设立电影制作机构以及从事电影制作与发行业务，需要取得国家广播电影电视总局的批准，截至本说明书签署日,公司取得的资质证书情况如下：
广播电视节目
广播电视节
上海市文化广
制作经营许可
沪字第0544号
目制作、发行
播影视管理局
营业性演出许
沪文演（经）
经营演出及
上海市文化广
播影视管理局
1、影达传媒主营业务的资质与许可概述
影达传媒是一家以影像内容创作为核心的传媒公司，销售的是影像的力量。
公司的主营业务模块分为电影电视剧的制作、纪录片的制作、广告的设计与制作以及新媒体综合营销业务。
（1）电影、电视剧、纪录片的制作业务：公司专注于电影电视剧的前期创作、中期投拍和后期制作，不负责渠道发行的业务，最终公司的业务收入主要来自于与院线的票房分账收入。由于公司是电影电视剧的制片方，因此其根据国家广播电影电视总局的批准，必须且已获得了从事相关业务的资质证书。
（2）广告设计与制作业务：根据公司的营业执照，公司业务经营范围包括“广播电视节目制作、发行；影视文化艺术活动交流、策划，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布各类广告，投资管理（除股权投资和股权投资管理），企业形象策划，公关策划，展览展示服务，摄影摄像，自有影视器材租赁，影视服装设计、租赁，办公用品、工艺礼品批发零售。”公司从事广告设计与制作在工商经营管辖范围之内，无需再额外申请其他资质证书或业务牌照。
（3）新媒体综合营销业务：公司新媒体业务将围绕业已形成的影像节目展开传播周边的衍生业务，目前正在开展中的新媒体节目主要是棋牌类真人秀节目《达人开牌》，该内容是汇聚业内德州扑克高手玩家进行现场技艺较量，以真人秀的视角切入并进行拍摄制作，最后通过爱奇艺、乐视网、优酷在线视频及芒果TV等具有《信息网络传播视听节目许可证》的主流新媒体网络视频平台进行发布和播映。
公司下一步规划通过节目的品牌开展与游戏公司的全面合作，游戏代码的编写、游戏程序的设计及在线游戏币的交易交给游戏公司运营，公司不涉及网络游戏开发业务，也不存在其他特殊证照许可的问题。
公司的主营业务以视频内容制作为主线，包括影视作品的原创与制作、广告设计与制作、新媒体综合营销与应用。
截至本公开转让说明书出具日，影达传媒具备经营业务所需的以下资质与许可：
公司持有13个《摄制电影片许可证（单片）》（有效期内），可以凭此摄制电影片（包括纪录电影）；具体情况如下：
摄制电影片许可证号
或收件编号
或剧本名称
沪影单证字【2011】
有效期内/已完成
《现场直播》
延期/后期制作
沪影单证字【2013】
《魔都奇谭》
有效期内/未开机
沪影单证字【2014】
《守护者传说》
有效期内/未开机
沪影单证字【2014】
《游戏大玩家》
有效期内/未开机
沪影单证字【2014】
《服装里的中国》
有效期内/未开机
沪影单证字【2014】
《达人开牌》
有效期内/未开机
沪影单证字【2012】
有效期内/已完成
《长大成人2013》
延期/未开机
摄制电影片许可证号
或收件编号
或剧本名称
沪影单证字【2011】
有效期内/已完成
《偷心大战》
延期/未开机
沪影单证字【2012】
《布袋戏的前世今
有效期内/已完成
延期/未开机
沪影单证字【2012】
有效期内/已完成
《阿弟，你慢慢跑》
延期/未开机
沪影单证字【2012】
已拍摄完成后期
《志愿者日志》
沪影单证字【2015】
《游戏达人秀》
有效期内/未开机
沪影单证字【2015】
《永贞传奇》
有效期内/未开机
沪影单证字【2015】
《紧闭空间》
有效期内/未开机
《音乐里的中国》
申请已受理
《行进中的中国》
申请已受理
《怪物首部曲》
受理未开机
除此之外，公司持有1部电影《世博小达人》的《电影片公映许可证》（证号：电审数字【2011】第206号）。
1）公司持有《广播电视节目制作经营许可证》，可从事广播电视节目制作、发行业务，可从事生产制作网络剧、微电影等网络视听节目。
制作电视剧还须另行完成电视剧拍摄制作备案公示、取得《电视剧制作许可证》，发行播出电视剧须取得《电视剧发行许可证》。公司不持有任何《电视剧制作许可证》、《电视剧发行许可证》，也未实际从事电视剧的制作、发行。
电视纪录片发行许可证制度尚未实行，无需办理许可证。影达传媒通过接受投资的方式取得1部电视纪录片，可发行播出。
公司不持有《信息网络传播视听节目许可证》，须委托第三方合格机构播出网络视听节目。
2）公司持有《营业性演出许可证》，可从事经营性演出及经纪业务，有效期至日。但影达传媒未实际从事经营性演出及经纪业务。
3）公司不属于需要申领《广告经营许可证》的单位，凭《营业执照》核定的经营范围（“设计、制作各类广告、利用自有媒体发布各类广告”）即可从事广告设计制作业务。
2、网络视听节目“达人开牌之德州扑克”的制作与传播
公司制作的视听节目《达人开牌之德州扑克》，是一项体育棋牌类的真人秀娱乐节目，其业务模式是将视听节目在网络上传播，在达到一定播放流量后吸引广告投放，然后与播出网络平台进行广告分成获取收入。
公司自2014年6月起开始拍摄制作《达人开牌之德州扑克》，其组织方式分为两个阶段：第一个阶段自2014年6月至2014年11月，公司自行组织选手参赛，选手可以网上或现场报名，不向选手收取任何费用；第二个阶段自2014年12月至今，公司与持有《娱乐经营许可证》的第三方合作，共同组织选手参赛，第三方会向选手收取一定的门票费用。
公司拍摄制作的视听节目“达人开牌之德州扑克”在爱奇艺网、芒果互联网电视平台、乐视网、优酷网/土豆网上播出。截至本公开转让说明书签署日，影达传媒无偿向这些网络视频播出平台提供节目，与其中的芒果互联网电视平台、优酷网/土豆网约定了招商利润分成的方式。
（1）影达传媒凭《广播电视节目制作经营许可证》可拍摄制作网络视听据节目。
根据日国家新闻出版广电总局《关于进一步完善网络剧、微电影等网络视听节目管理的补充通知》（新广电发〔2014〕2号），从事生产制作网络剧、微电影等网络视听节目的机构，应依法取得广播影视行政部门颁发的《广播电视节目制作经营许可证》。
公司持有有效的《广播电视节目制作经营许可证》，可以生产制作网络视听节目《达人开牌之德州扑克》。
（2）影达传媒不持有《信息网络传播视听节目许可证》，须委托第三方合格机构播出网络视听节目。
根据日国家广播电影电视总局《关于进一步加强网络剧、微电影等网络视听节目管理的通知》（广发[2012]53号），从事网络剧、微电影等网络}