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朋友们不要相信买POS机办理大额信用卡的骗局！
发布时间： 14:09:55
来源：卡盟网
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经常有读者来问卡神，网上的那些买POS机直接办理大额信用卡是真的吗?针对这个问题卡神在前段时间的文章有专门提及，国家也对这类诈骗份子下了重拳打击。在此卡神小组提醒所有朋友们，千万不要相信什么办理POS机就出大额信用卡的谣言。今天卡神就来讲一个案例，这位朋友就是轻信了买POS机办理大额信用卡的骗局导致被骗。
POS机和信用卡有什么直接关系吗?刷了一个给钱一个收钱外，其他的一切都没直接任何关系。我们先来看下这个案例的经过吧。
Z先生是YN省KM人，是在KM做生意的，一直都缺乏流动资金。但是，贷款很不容易，他就想拥有一张能高额透支的信用卡，以方便生意需要。自己申请的额度不高，始终不够周转，这几乎成了他的心病。
日，一个来自&SC省Z年支付公司&的电话给了他惊喜，说他们是银联的下属公司，现在有政策优惠，商家只要购买POS机，便可以给老板个人办理高额信用卡。Z先生很高兴，便加了那人微信，很快商定花2984元人民币，购买两台POS机，并给了那人自己的各种个人信息。那人说，寄出机器之后马上帮他填报表格，在银行&走流程&。
Z先生收到对方寄来的POS机后，在2016年7月，着急用钱的Z先生催促对方，对方发来某股份制银行的官方网页，四个申请人的名字显示，的确在&走流程&之中。对方又跟他聊天，并诱他以同样价格再可买三台POS机，信用卡透支额度可以从10万元增加到21万元。Z先生心动了，便又向对方转去2984元现金。五台POS机很快到了Z先生这里，但是，信用卡却迟迟不见影子。
久等没有消息的Z先生接到某股份制银行的短信，通知其申请信用卡被拒，没有说明原因。Z先生通过查证，得知对方竟然是8月11日才提的申请。感觉自己上了当，他便向&SC省ZL支付科技有限公司&所在地警方报案，警方查证，发现地址上根本就没有这个公司。
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卡盟网微信二维码就靠刷信用卡，有人居然赚了3000多万？！真相出乎意料…-微众圈
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就靠刷信用卡，有人居然赚了3000多万？！真相出乎意料…
摘自公众号：发布时间： 16:46:26
谁能想到，刷信用卡刷给自己的POS机，竟能刷出3000余万“利润”。武汉警方披露破获全国首例信用卡积分非法套利案，抓获嫌疑人有17人之多。 警方介绍，该起案件隐藏在刷卡消费的外衣下，交易总金额达到惊人的8亿元。犯罪嫌疑人在自己控制的POS机上反复刷卡，利用银行卡及信用卡管理漏洞，以巨额虚假交易大量套取信用卡积分，兑换礼品或航空里程，在网上销售获利。 目前，邱某等犯罪嫌疑人已被批捕，该案即将移送起诉。 1有人刷卡数亿元猛攒积分 今年4月中旬，江岸警方接到一家商业银行信用卡中心报案，称有不法分子利用信用卡积分管理漏洞非法套利，使银行蒙受巨额损失。 警方调查发现，以邱某为首的团伙在自己控制的POS机上反复刷卡，虚假交易，套取积分兑换礼品或航空里程，在网上销售获利，涉及多家商业银行，涉案金额竟达到数亿元。 通过调查梳理大量银行卡、POS 机账目记录，警方发现，该团伙主要成员经常在江岸区洞庭街活动，此后查明该团伙在武昌徐东大街和江岸区兰陵路的居民小区内设有仓库，用于存放兑换得来的礼品和大量账本。 2虚假交易兑礼品涉嫌诈骗 这伙人在自己控制的POS机上刷自己的卡，获取积分奖励，是正常消费还是违规？犯不犯法？犯什么法？ 武汉警方披露此案时介绍，该案金额巨大，情节严重。犯罪嫌疑人利用信用卡消费积分奖励机制，通过制造虚假交易骗取积分，换取奖品后变现获利，其本质是以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取公私财物，应以诈骗罪追究其刑事责任。 历经近4个月的侦查，警方进一步查明，该团伙由邱某、叶某、李某组织策划，由辛某、陈某等人负责技术指导和财务管理，王某、黄某等人负责收集信用卡、积分兑换销售。 3专钻空子骗积分变现获利 逐步掌握可靠证据后，8月27日傍晚，警方集中收网，对散布江岸、武昌等地5个涉案窝点开展统一搜捕行动，先后抓获涉案犯罪嫌疑人17人，查获大量积分礼品及账目资料。经审查，警方掌握了累计交易金额8亿元、非法获利3000余万元的犯罪证据。 众所周知，刷信用卡的POS机商户，要按刷卡收到金额的一定比例向银行支付手续费，通常手续费远远高于积分所能兑换的奖励价值，刷卡攒积分兑换礼品根本无利可图，这伙人是怎样赚到钱的呢？ 原来，这伙“专业人士”发现，经常有银行或联合商家在具体时段、特定商品或特定消费场合推出特殊的优惠办法。该团伙“勤奋”钻研各种特殊优惠，通过自己刷卡刷到自己的POS机上，疯狂循环刷卡猛攒积分。然后，兑换礼品或航空里程，在网上销售获利。据查，其“启动资金”仅100万元，而其刷卡总金额竟然达到惊人的8亿元。 目前，邱某等犯罪嫌疑人已被批准逮捕，具体案情还在进一步深挖中。 4“玩卡人”切勿以身试法 警方介绍，目前，银行想出了多种防范办法，比如利用大数据监控和人工方式，当异常大额交易连续发生时将其列为异常账号，予以重点监控。也有的银行设置年度积分上限等办法，比如一年最高只能积20万分，以防范这类案件发生。 警方介绍，诈骗罪的量刑最高可以达到无期徒刑，适用这一罪名，此案在报请批捕犯罪嫌疑人环节得到检察机关认可。如果被法院认可，这意味着该团伙将面临法律的严惩。对于如此巨额的虚假刷卡案件，无疑能极大地震慑蠢蠢欲动的其他“玩卡人”。 新闻链接 信用卡真是个好东西，方便了我们买买买，也被很多人选为临时周转的工具，但是，信用卡也是柄双刃剑，风险也多着呢！ 套现搞投资？当心坐牢--- 传统的信用卡套现模式是这样的： 张三有张信用卡，借给李四用。李四有个店铺，有台pos机。李四将张三的信用卡通过自己的pos机刷给李四自己的对公账户，用来支付货款等。每月还款，无拖欠（排除不还款的可能）。这张信用卡只在此pos机有消费，其他几乎无消费。（通俗点说就是把信用卡当无息贷款） 随着P2P理财的兴起，这个模式出现了升级版：利用信用卡套现来投资P2P。极端案例是，办12张信用卡、每个月取70万元分散投资到10多家P2P理财平台，每月收入上万元。 信用卡套现投资P2P主要有两种方法：一是直接向P2P网贷平台账户充值时，选择支持信用卡支付;二是利用第三方支付机构的漏洞，使用信用卡充值，套取资金进行P2P。 但是，注意看好！刑法第一百九十六条：持卡人以非法占有为目的恶意透支、应当追究刑事责任的，以信用卡诈骗罪定罪处罚。 遭复制盗刷？你该这样做！--- 在芯片卡推行以前，银行信用卡多为磁条卡，磁条卡的安全性低，刷卡后信息容易被测录。最常见的卡片复制骗术是利用银行ATM或商户POS机测录卡片信息，再从旁偷窥持卡人输入密码，从而复制卡片。还有一种相当于用户信息被动泄露，许多用户会选择在常用的第三方支付网站上保留自己的卡片信息，信息被售卖的情况时有发生。 通常银行会为持卡人提供失卡盗刷保障，此保障多限定为没有设置密码的用户。这项同名业务几乎全部银行都有开通，保障时间(48-72小时)和额度(普卡多为5000元，金卡元不等)各行会有不同。 专业人士提醒，盗刷保障也并非万无一失，签名加密码双重校验方式还是更安全。目前，各地法院对信用卡被盗刷后，应该由谁来承担责任的判决分歧很大，同样的一种情况，有些判决全部由刷卡商户承担，有些判决由持卡人全部承担，有些判决由信用卡人承担50%或者30%，其他由刷卡商户和银行承担。 一旦发生盗刷，你需要做的是--- 1)第一时间与银行联系挂失，避免损失继续扩大，把挂失后的责任转嫁给银行；2)马上报警，取得不在支付现场的证据及《报案记录单》，为维权准备证据；3)立即联系律师，把可能的风险控制到最小。不要担心联系律师会耽误太多时间，简单的案子，一般律师在5分钟内就能厘清来龙去脉，并给出相应的意见；4)按照约定时间还款。（即使该笔款项被盗刷，在案件未侦破前，在未达成新的协议前，你办卡时与银行签订的协议仍在约束你，你可能需要为该笔盗刷的款项支付利息或者滞纳金。） 来源：楚天都市报涉及版权问题请和我们联系，我们会及时处理 小伙伴们，大家一定要小心啊！互相转告吧，希望银行方面加强相关管理，不让制度有死角，这样才能有效杜绝这类诈骗行为！同意的小伙伴，请点ZAN互动吧！您可能还关注&&&别乱补！身体的不同信号，告诉你缺啥营养素
微信号：JT_fm10685000万惊天骗局 特大信用卡诈骗案告破
来源：新华网
　　齐鲁晚报10月19日消息，日晚8时，浙江绍兴人包某等11人匆忙赶到平阴县公安局报案称，4月10日，包某被人以给银行拉存款并支付高额利息为名，向其在平阴县信用社银行卡内存入5000万元，于11日早发现已不翼而飞！银行卡一直在自己手中，并没有借手他人办理过任何业务，5000万去了哪里？　　接报案后，平阴县公安局张庆林局长立即责成相关部门成立“4.11”特大信用卡诈骗案专案组，连夜派员赶赴河南查控资金去向、追捕犯罪嫌疑人。随即，由张伟副局长任组长，从经侦、刑警、网警、办公室等部门成立的“4.11”的特大信用卡诈骗案专案组成立。一场历时两个月、征逐九省市的警匪较量就此展开。4月15日，犯罪嫌疑人严某均、叶某果、王某峰抓获归案；4月30日，犯罪嫌疑人文某君被抓获归案；5月22日和25日，犯罪嫌疑人阮某人、王某华在河南安阳落网。6月29日，犯罪嫌疑人郭某开在河南洛阳落网、韩某伟投案自首。　　随着犯罪嫌疑人的逐一落网，这一惊天大案的内幕被一一揭开??????　　昆明.晋城.济宁 惊天阴谋　　据办案民警了解，包某手下有一个亲朋好友组成的“钱会”，能够迅速聚拢大额资金，帮银行完成存款任务后立即取回，从中赚取银行给付的好处，行内称为做“冲量”，这一行当在国内做成了专业，且产生了专门联系银行和“冲量”方的中介。　　上海人文某君，30出头，大学毕业后到处打工，因汽车租赁诈骗进过班房，搞过银行卡代办和pos机刷卡，2014年初，文某君跑到昆明做缅甸的翡翠生意，不经意接触了在昆明搞“冲量”中介的朱某波，信奉自己胆量和智商的的文某君从中发现了“商机”，他通过做pos机刷卡认识的西安朋友张某军介绍，联系上了山西晋城人严某均，这是一个同样充满作案胆量而又负债累累的pos机刷卡中介。2015年3月初，文某君告诉严某均，准备要干一个大活，就是“黑”朱某波的钱，金额可能是几千万！　　随后，严某均怀揣着发大财的梦想来到济宁，找到搞信用卡套现的朋友王某峰，王某峰又叫来肥城的朋友叶某果，三个臭味相投的梦想家按照文某君的指令，一步步的把黑手伸向巨款。此间，叶某果问严某均“大哥，什么人这么厉害，能干这么大的活？”“是个南方人，咱北方人没那脑子”。严某均先是通过QQ和微信联系上昆明中介朱某波，用一张姓名为“程涛”的身份证取得朱某波的信任，说是山东这边有信用社需要做“冲量”，好处费万分之十。朱某波要求存款必须用资金方的名字，严某均让他把开户人的身份证扫描件发过来，告诉他自己有信用社的关系，扫描件就能开卡，这让朱某波加深了信任，朱某波作为中介找到浙江绍兴的客户包某提供资金。包某提供了一家四口人的身份证扫描件，由朱某波转给严厉均，接到四张扫描件后，严某均在网上联络办理了四张伪造的临时身份证。　　根据谋划，叶某果在网上联络人去银行代理开户，以200元一张的价格找到了整天游走在网吧游戏厅的济南长清区人韩某林。为了方便，叶某果选择肥城和长清的中间地带――平阴作为作案开卡地。　　平阴.济南.泰安 如蚁附膻　　3月8日上午，韩某林按照约定来到平阴，叶某果把四张伪造的临时身份证交给他，指令韩某林分别到平阴信用联社、广场信用社等三家信用社，用韩某林的真实身份作为代理人开设了四个户名为包某及其家人的银行卡。期间，信用社工作人员需要预留开卡人电话及联络开卡人核实，韩某林根据叶某果提供的电话进行预留，对信用社的联络，叶某果和王某峰装腔作调的冒充包某等人做了回答，韩某林对此是一头雾水，带着满脑子的不解，拿800元的好处费返回长清，钻进游戏厅尽情潇洒。　　3月8日下午，叶某果按照约定带着开好的四张银行卡来到济南，与在此等候的王某峰汇合。坐镇济宁的严某均指令他们把开好的银行卡送到济南高铁站附近的某个广告牌下。下午16时30分，叶某果和王某峰把四张银行卡用报纸包好放在指定位置即转身离开，远远的看到一个幽灵似的身影一闪而过，包就消失了。文某君辗转来到济南，却不舍得和为自己卖命的喽呛岩痪洹Ｋ玫剿恼乓锌ê螅杆偈褂猛瞎郝虻纳璞附辛烁粗疲凑昭夏尘又炷巢ù袢〉牡刂罚诩媚细咛靖浇业剿撤缈斓莸氖占保恼乓驯豢寺〉囊锌母憬苄巳税场　　按照文某君设计的步骤，接下来要做的是寻找能够及时到账、可以大额交易的POS机，对克隆卡来说，这是唯一可以迅速把巨额资金转移的方式。叶某果通过pos机套现圈的朋友几经辗转联系到了河南郑州人孙某田，又通过孙联系到安阳人阮某人，开封人郭某开、汤阴人韩某伟。这些人听说是有笔“大领导”的钱，怕被查出来要通过他们的pos机转移到国外，面对许诺的高额中介费闻腥而动，两次到泰安和严某均、叶某果等人见面策划刷机细节。　　绍兴.上海.澳门 忙碌的钱　　包某在收到银行卡后几天内，朱某波便收到了文某君在合肥ATM机上转存的好处费，通知包某先存500万，包某在绍兴将500万元存入平阴信用社的信用卡后，第二天顺利将资金转出。这实际是文某君骗局的一次实验，同时也给包某吃了一颗定心丸。　　再下一步，需要严某均安排兄弟前往澳门，文某君设计的终极环节是，联络澳门的赌场，从pos机上把钱转给澳门赌场控制的国内账户，经过赌博洗白，可以从赌场得到美金或港币，即可安全脱身。为此，叶某果和王某峰都去办理了港澳通行证，谋划这次攫取巨额财富的出行，3月底，文某君让严某均安排王某峰前往珠海等候，并再次支付好处费，让包某向卡内存了4000万元，结果文某君联系的澳门朋友无法接收国内巨额资金，这次骗局流产，包某在存款的第二日把资金顺利转出。　　4月7日，已经耗不起的文某君通知严某均让pos机主前往上海准备最后一搏，这次他找到了澳大利亚籍华人王某华前往澳门，一个原籍河南安阳且多次前往澳门赌博的可靠人选。案件回到最初画面，包某在4月10日根据约定将5000万元资金存入四张信用卡后。文某君在上海立即用复制好的信用卡让阮某人，郭某开、韩某伟等人刷转到pos机上。并立即将资金转移到王某华提供的澳门赌场和其有联系国内的地下钱庄控制的账户。5000万元资金瞬间被分散到开户为河南、上海、广东珠海、广州、深圳、中山等地的20余个账户，并在4月10日当天多次流转，消失在庞大的资金流中。　　肥城.珠海.安阳 穷途末路　　在张伟副局长的统一指挥下，案件侦破工作有条不紊，专案组民警牢固树立“不破此案、绝不收兵”的坚定信念，全体人员放弃休息，克服种种困难，先后奔赴广东、上海、安徽、河北和省内泰安、济宁各地查控和犯罪嫌疑人踪迹。期间，专案组创造性的开设专案微信群交流信息，分析疑点、激昂斗志，极大的提高了工作效率。在此过程中，报案查证信息和各地资金查控信息等各类信息不断交汇碰撞。随着，侦查工作的一步步深入，犯罪嫌疑人被警方逐一成功锁定?????　　4月15日，专案组获得线索：嫌疑人正使用虚假身份在肥城市登记住宿，指挥部立即组织收网行动，派员赴肥城，将正聚集谋划前往珠海领赏的严某均、叶某果、王某峰抓获归案。　　4月30日，专案组经过大量的前期工作，最终锁定文某君的藏身地珠海。经过近十天的艰辛摸排、守候，在珠海警方配合下，专案民警找到文某君租住藏身住所，一举将其抓获。5月22日、25日，阮某人、王某华在河南安阳落网。6月29日郭某开在河南洛阳落网、韩某伟投案自首。　　目前，该案已抓获犯罪嫌疑人8人，追缴赃款3550万元。该案件在公安部经侦局统一部署下，仍在紧张的进行资金查扣等工作。
(责任编辑：陈大伟)
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客服热线：86-10-
客服邮箱：有人在微信上推销POS,可以代办大额信用卡，交2800元买他的POS机可以办18万~25万的信用卡 - 相关问题 - 110网法律咨询
有人在微信上推销POS,可以代办大额信用卡，交2800元买他的POS机可以办18万~25万的信用卡，我相信了他交了200元定金，剩下的2600元由怏递公司代收，过了三天POS机到了，我付了剩下的2600块，但信用卡迟迟没有办下来，现在不回我了，我怀疑我被骗了，我应该怎么办？
我在微信里有人说可以代办信用卡的，保是我觉得他是骗子，给骗了800，这样可以报警吗？
你好。有人说是可以代办信用卡，说是跟银行合作的，结果钱收了以后就联系不到了
我想问问有人说可以代办信用卡，前期收200的费用，下卡扣百分之十五，然后没有见到过卡，也没有通知这样算犯法吗？因为我很多朋友是一起办的，一个都没有下来
刘律师你好，最近我朋友说有人可以代办信用卡，让我填一份表，我就把个人信息用微信发过去了，现在已进去银行审核阶段，我害怕上当，现在不办还来得及吗，会不会有什么风险？
通过担保公司办理的大额信用卡是真的吗？在工商信用管理局也可以查到该注册公司，
你好，我在信用网，有个中介说可以代办信用卡5万额度，办好收1000代理费，我现在知道这个是骗子，信息透露了怎么办
你好，我在网上找了一家担保公司代办了大额信用卡，已经交了钱，说是要存钱到卡上才可以开通激活信用卡的，请问是不是要这样的流程？
我在网上提交了一个信用卡申请
第二天有人给我打电话说可以代办但要收工本费
我打了后来他给我寄过来一张平安银行信用卡
可是试用不了
他说要把剩下百分之三交了
我又见了九百
后来又说要有过户转移
又交了三千
最后说要有流水
又交了三千
然后电话就打不通了
我才感觉到我被骗了
因为先开始他把卡片邮了过来
所以我就没有质疑过
现在感觉上当了
我该到哪里报案
你好，请问下北京中小企业信用再担保公司可以代办信用卡么？
北京市南方庄71号润都大厦712室，有人代办大额信用卡诈骗，现手有多人信用卡在手盗用，盗用人叫徐继鹏，弄了个假公司，}