供销大集集团股份有限公司|公司|通过|股东大会_新浪财经_新浪网
　　原标题：集团股份有限公司
　　2016年年度报告摘要
　　股票代码：000564 股票简称：供销大集公告编号：
　　一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　董事、监事、高级管理人员异议声明
　　□ 适用 √ 不适用
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□ 适用 √ 不适用
　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√ 适用 □ 不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□ 是 √ 否
　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以日的总股本6，007，828，231为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.22元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□ 适用 √ 不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　(一)报告期内公司所从事的主要业务
　　西安民生以重大资产重组方式收购大集控股100%股权，向大集控股全体股东发行的52.55亿股股份于日上市，标志着本次重大资产重组工作全部完成。通过本次重组，公司资产规模大幅提高，经营模式从区域传统零售企业转型为大型全国性商品流通服务企业。根据重组后的战略定位，公司于日更名为“供销大集集团股份有限公司”，中文简称、股票简称变更为“供销大集”，公司股票代码保持不变。
　　按照中国证监会行业划分，公司所处行业为“批发和零售业”，公司定位为“中国城乡商品流通综合服务运营商”，业务已涵盖批发零售、电子商务、供应链服务等。公司以国际化视野践行新商业理念，按照“铺、网、集、链、投”的业务划分，形成“四产一投”互为一体的全新“供、销”商业模式，由酷铺商贸、大集网贸、易生大集、大集金服、民生百货等五家专业公司负责，以推进酷铺、电子商务、仓储物流、供应链服务、供销中国集、百货业务的发展。
　　1.酷铺商贸致力于打造中国城乡商品流通实体经销网络，促进城乡商品双向流通。通过遍布于城市及农村的实体经销网络（社区超市及便利店等），为城市居民及广大农民提供日用消费品、农资产品和各类便民服务。酷铺创新“互联网+商业”发展思路，以轻资产化运营的网点加盟模式，连接B2B网络交易平台，通过规模化商品采购及低价商品供应优势，迅速拓展加盟门店数量。
　　2.大集网贸致力于开发并运营国内领先的快消品B2B网络交易平台（含掌合天下），以“商业大数据、会员”为发展核心，通过互联网技术创新和会员数据价值经营，打造“酷铺+互联网”的创新型城乡商品贸易平台。提供互联网+供应链的服务，以“平台、商品、会员”为核心，为线下实体网点提供销售平台、采购平台、运营管理平台和物流配送网络，以互联网和电子商务模式助力城乡商品流通贸易，链接整条贸易供应链的生产商、经销商以及服务商，构建供销大集城乡贸易流通服务生态。
　　3.大集金服致力于围绕大宗商品贸易、消费金融产品服务、金融投资，提供全方位的金融配套服务。作为供销大集整体供销链的一个重要环节，以一站式供应链管理服务为产业基础，开展贸易、物流、供应链金融等分销业务，辐射上下游生产商、代理商和酷铺加盟商，将物流、贸易与金融业务有机融合，提高企业的盈利能力，发挥供销大集的网络及资金优势，打造新型供应链业务、大宗商品贸易及小额贷款业务模式，精心为商家和消费者提供丰富多样、自主灵活的互联网金融产品和服务。
　　4.易生大集以建设供销中国集为核心业务。供销中国集是供销大集旗下的“中国新型城镇化·城乡商品供销示范区”的品牌简称，是供销大集业务发展的重要线下载体，为其他专业公司商贸、网络、金融、仓储物流等业务提供支撑，助力供销大集“服务三农，连接城乡商品流通与新型城镇化”战略的落地。根据规模和功能，供销中国集划分为大集、中集、小集，其中“大集”布局于国家级城市群的核心城市周边；“中集”布局于国家、区域、地区三级城市群涉及城市边缘；“小集”扎根于各县市、乡镇中心。
　　5.民生百货以联营+租赁为主的模式开展实体门店经营，通过发挥品牌优势，不断深化调整转型，挖掘零售行业新的发展领域及利润增长点，构建现代化商业运营体系及市场化招商体系，以优质运营管理、优质品牌资源与商品、优质服务体验为核心竞争力。
　　（二）报告期内公司所属行业情况
　　根据国家统计局公布的数据显示，2016年国内生产总值同比增长6.7%，社会消费品零售总额同比增长10.4%，增速比上年同期回落0.3个百分点，网上零售额比上年增长26.2%，网上零售额增速远远超过社会消费品零售总额的增速。从市场总体环境来看，电商对实体销售的影响仍在继续，加上经济新常态、市场竞争加剧、消费需求结构演变等因素的影响，闭店潮仍在延续，关店数量比2015年有所增加。在严峻的市场形势下，传统零售企业纷纷寻求突破创新。首先是线上线下相结合，通过自建电子商务平台或与电商企业合作，打通线上线下，扩展获客渠道，增加收入。其次，传统的以销售商品为主的商业模式发生变化，企业通过提供个性化、差异化的商品，提供更优质的客户体验，为消费者带来多元化的消费服务。同时，对于全渠道转型升级的探索也在不断深入，传统零售企业一改以往在供应链中的被动地位，越来越多地参与到供应链建设中，不断加深与品牌商及供应商的合作，逐步实现深度联营。零售企业多区域、多元化业态发展态势明显，各大零售企业纷纷在原有业态的基础上拓展跨业态经营，包括购物中心、奥特莱斯、跨境电商体验店、便利店等，以实现多种业态互补，提升企业竞争实力和水平。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1）近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
　　√ 是 □ 否
　　单位：人民币元
　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
　　追溯调整的情况：
　　合并财务报表范围因同一控制下企业合并的方式取得大集控股下属子公司大集供应链100%股权、大集控股以同一控制下企业合并的方式取得信航小贷64.28%股权，根据《企业会计准则第20号-企业合并》的规定，追溯调整以前年度指标，详见《关于供销大集集团股份有限公司期初数调整的说明》。
　　（2）分季度主要会计数据
　　单位：人民币元
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　√ 是 □ 否
　　因本报告期本公司以同一控制下企业合并方式取得大集控股下属子公司大集供应链100%股权，及大集控股以同一控制下企业合并方式取得信航小贷64.28%股权，根据《企业会计准则第20号-企业合并》的规定，本公司自本报告期年初将上述公司纳入财务报表的合并范围，追溯调整以前季度指标，导致与已披露数据存在差异。
　　4、股本及股东情况
　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□ 适用 √ 不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　5、公司债券情况
　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
　　三、经营情况讨论与分析
　　1、报告期经营情况简介
　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
　　1.完成重大资产重组
　　2016年9月，公司完成重大资产重组，资产规模迅速扩大，收入、利润显著提升，2016年总资产4，520，044.80万元，同比增长83.13%；营业收入1，342，474.15万元，同比增长29.62%，净利润42，468.22万元，同比增长221.92%。
　　2.完成线下线上联动模式搭建
　　创新“互联网+商业”发展思路，大力拓展酷铺加盟店，积极推进酷铺直营门店承包转型，合作门店分布于华北、华东、中南、西北、华南等地。以“平台，商品、会员”为核心产品，打造“酷铺+互联网”新型平台，建立自营商品产采销体系。通过并购控股掌合天下，公司控股子公司大集网贸成为全国领先的快消品B2B网上交易平台，并荣获“中国互联网电子商务诚信示范企业”及“国家级政府诚信网站资质认证”。
　　3.稳步推进供销中国集项目
　　2016年完成顶层设计、项目布局及产品规划。目前已完成供销中国集的战略规划、商业模式、投资合作模式、产品类型的设计。公司通过充分调研，以5大国家级城市群和20大区域性城市群为目标，进行项目布局，以建设和收购并举的方式，积极拓展全国业务。产品规划方面，根据各地情况和项目类别，明确大集、中集、小集的定位、选址、业态和投资规模等。在此基础上，积极推进北上广深、河北、四川、重庆、山东、海南等地的项目拓展工作，已取得初步成效。目前已布局10个大集项目，其中2个位于京津冀城市群，2个位于哈长城市群，4个位于长江中下游城市群，1个位于成渝城市群，1个位于山东半岛城市群。
　　4.搭建互联网金融服务平台
　　加强供应链金融体系建设，2016年完成供应链理财线上平台运营测试，发布第一期产品；加速小额贷款网贷平台建设，完成微信客户端的开发，并实现上线运营。同时针对供销大集链条上的各个环节设计金融信贷产品，为上下游生产商、代理商和酷铺加盟商等提供方便快捷、成本低廉的融资服务，从而为公司获得在客户、业务、资源等多方面的协同优势，助力供销大集核心产品整体链条高效运转。
　　5.做强百货业务经营
　　截至目前，民生百货下辖门店16家，营业面积逾43万平方米。民生百货紧密围绕实体百货经营业务，借助供应链金融服务于实体门店的供应商资源，实现新的盈利增长点。同时，2016年根据市场需求积极引进集合店及体验馆品牌，先后引进“风信子跨境电商”、“韩国海外直购”、“悦诗风吟”、“瑞力健身”等业态，丰富门店经营品类，以保持原有经营规模的平稳。同时，对五路口店、雁塔店、西大街店和北大街店4家门店实施转型调整，通过减少联营，增大租赁经营比重，优化提升门店经营能力，做强传统业务经营，强化民生百货品牌形象，提升品牌美誉度。
　　6.积极推进投资并购项目
　　2016年10月，公司并购控股国内领先的快消品供应链电商平台掌合天下。通过此次并购，获得大量线下合作超市门店和供应商资源，丰富了供销大集B2B网上交易商品品类，迅速建立起公司B2B网上交易平台及线下实体超市门店经营网络的全国优势地位。公司目前正积极推进将具备条件的超市会员统一发展为“酷铺”。
　　2016年12月，公司全资控股子公司绿色实业（香港）有限公司与顺客隆部分股东就收购其所持有的顺客隆的股权达成初步意向，2017年2月公司股东大会同意公司境外全资控股子公司收购顺客隆55.80%股权，并同意收购完成后就顺客隆全部已发行股份作出全面要约。公司通过收购顺客隆快速拓展珠三角区域的线下实体、线下配送以及电商服务支撑，并获得境外上市公司平台，为公司开创更广阔的战略发展空间。双方已签订《股权买卖协议》，目前正在办理商务部涉及反垄断审查申请及批准，地方发改委、商务厅以及外汇管理部门的备案和登记。
　　2016年12月，公司全资控股子公司大集控股及大集控股全资控股子公司大集网贸共同向信航小贷增资3.6亿元实施完成（各增资1.8亿元，分别持股32.14%，合并持股64.28%），信航小贷纳入大集控股合并报表。信航小贷为大集控股相关金融业务规划提供资质和服务落地，有利于增强大集控股供应链金融服务能力，提升综合竞争力。
　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化
　　□ 是 √ 否
　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
　　□ 是 √ 否
　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
　　√ 适用 □ 不适用
　　因报告期内公司重大资产重组取得大集控股100%股权，导致合并报表范围发生变动所致。
　　6、面临暂停上市和终止上市情况
　　□ 适用 √ 不适用
　　7、涉及财务报告的相关事项
　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
　　□ 适用 √ 不适用
　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
　　□ 适用 √ 不适用
　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
　　√ 适用 □ 不适用
　　公司因重大资产重组事项于2016年9月取得大集控股100%股权，增加大集控股及其子公司合计61家，使得公司本年度合并报表范围子公司增加至70家。
　　供销大集集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇一七年四月二十九日
　　股票代码：000564 股票简称：供销大集公告编号：
　　供销大集集团股份有限公司
　　第八届董事会第二十九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第八届董事会第二十九次会议于日在海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42楼会议室召开。会议通知于日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场方式召开，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　㈠会议审议通过《2016年度财务决算报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。
　　2016年度财务决算报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：.cn)。
　　㈡会议审议通过《2016年度利润分配预案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。
　　2016年度利润分配预案为：以公司日总股本为基数，向全体股东每10股派现金0.22元人民币（含税），不进行公积金转增股本。
　　㈢会议审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。
　　会议同意续聘信永中和会计师事务所，对公司进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营团队参照行业标准及业务量等支付相关费用。
　　㈣会议审议通过《关于募集资金2016年度存放与使用情况专项报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　公司对2012年非公开发行股票募集资金存放与使用情况编制了专项报告，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。信永中和会计师事务所出具了相关鉴证报告，瑞银证券有限责任公司出具了相关核查意见。公司募集资金2016年度存放与使用情况专项报告、鉴证报告、核查意见详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：.cn)。
　　㈤会议审议通过《关于2015年重大资产重组购买资产业绩承诺实现情况的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）2015年重大资产重组购买海航商业控股有限公司（以下简称“海航商业”）持有的西安兴正元购物中心有限公司（以下简称“兴正元购物中心”）67.59%股权和西安兴正元地产开发有限公司（以下简称“兴正元地产”）持有的骡马市步行街11，782.84平方米房产，并募集配套资金。
　　经信永中和会计师事务所审计，兴正元购物中心2016年度合并后归属于母公司净利润为人民币7，846.93万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润为人民币7，846.93万元，完成海航商业所承诺之2016年度扣除非经常性损益后净利润人民币5，796.46万元的业绩。
　　经信永中和会计师事务所审计，兴正元购物中心2016年度母公司毛利润的78.84%为人民币17，113.99万元，完成海航商业控股有限公司所承诺之2016年度经审计的毛利润的78.84%不低于人民币17，077.79万元的业绩。
　　业绩承诺完成情况的专项审核报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：.cn)。
　　㈥会议审议通过《关于2015年重大资产重组购买资产减值测试情况的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）2015年重大资产重组购买海航商业控股有限公司（以下简称“海航商业”）持有的西安兴正元购物中心有限公司（以下简称“兴正元购物中心”）67.59%股权和西安兴正元地产开发有限公司（以下简称“兴正元地产”）持有的骡马市步行街11，782.84平方米房产（以下简称“标的房产”），并募集配套资金。兴正元地产承诺日标的房产价值不低于本次交易价格76，000万元。
　　经信永中和会计师事务所减值测试审计，公司2015年重大资产重组购买标的房产，即兴正元广场北区兴正元购物中心（骡马市步行街房产）建筑面积为11，782.84㎡的商业房产（含土地使用权）评估值为77，620.51万元，高于交易价格76，000.00万元，未发生减值。
　　减值测试专项审核报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：.cn)。
　　㈦会议审议通过《关于2016年重大资产重组购买资产业绩承诺实现情况的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）2016年重大资产重组，向海航商业控股有限公司（以下简称“海航商业”）及其特定关联方、新合作商贸连锁集团有限公司（以下简称“新合作集团”）及其一致行动人、以及其他交易对方等37家交易对方发行股份购买海南供销大集控股有限公司（以下简称“大集控股”）100%股权。海航商业及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人就上述资产购买事项出具了业绩承诺，承诺大集控股2016年度扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润为18，725.58万元。
　　经信永中和会计师事务所审计，大集控股2016年度合并后归属于母公司净利润为人民币25，858.93万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润为人民币22，363.65万元，已完成所承诺之2016年度扣除非经常性损益后净利润人民币18，725.58万元的业绩。
　　关于海南供销大集控股有限公司业绩承诺完成情况的专项审核报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：.cn)。
　　㈧会议审议通过《关于申请融资授信额度的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。
　　会议同意提请2016年年度股东大会批准公司及公司控股子公司在金融机构的融资授信额度为人民币195.01亿元（本额度包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函、国内保理业务、信贷证明、贷款承诺函、经营性物业贷款、项目融资、固定资产融资等间接融资），并授权公司及控股子公司法定代表人在此额度内签署办理具体业务的相关文件，包括但不限于借款合同、抵押合同、担保合同、质押合同、银行承兑汇票协议等相关融资类合同及文件，公司不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自2016年年度股东大会审议通过本议案之日起至2017年年度股东大会召开之日止。
　　㈨会议审议通过《关于申请与控股子公司互保额度的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。
　　详见本公司今日关于申请与控股子公司互保额度的公告(公告编号)。
　　㈩会议审议通过《关于申请发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。
　　详见本公司今日关于申请发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的公告(公告编号)。
　　（十一）会议审议通过《关于进行委托理财的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　详见本公司今日关于进行委托理财的公告(公告编号)。
　　（十二）会议审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
　　关联董事姜杰、冯国光、何家福、韩玮回避表决，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。
　　详见本公司今日关于2017年度日常关联交易预计的公告(公告编号)。
　　（十三）会议审议通过《2016年总裁工作报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　（十四）会议审议通过《2016年董事会工作报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。
　　2016年董事会工作报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：.cn)。
　　（十五）会议审议通过《2016年度社会责任报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　公司2016年度社会责任报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：.cn)。
　　（十六）会议审议通过《关于修改公司对外担保管理办法的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。
　　公司对外担保管理办法全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：.cn)。
　　（十七）会议审议通过《关于不披露2016年度内部控制自我评价报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　公司关于不披露2016年度内部控制自我评价报告的专项说明详见本公司今日公告(公告编号)。
　　（十八）会议审议通过《2016年年度报告和摘要》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。
　　公司2016年度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：.cn)，公司2016年年度报告摘要详见本公司今日公告(公告编号)。
　　（十九）会议审议通过《2017年第一季度报告》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　公司2017年第一季度报告正文详见本公司今日公告(公告编号)，公司2017年第一季度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：.cn)。
　　（二十）会议审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。
　　根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对照非公开发行公司债券的资格和条件，经认真逐项自查，认为公司符合相应法律、法规及规范性文件关于非公开发行公司债券的规定，不是失信责任主体、不是重大税收违法案件当事人，具备非公开发行公司债券的条件。
　　（二十一）会议逐项审议通过《关于非公开发行公司债券方案的议案》
　　为了进一步拓展公司融资渠道、优化财务结构、降低融资成本，增强资金管理的灵活性，公司拟面向合格投资者非公开发行公司债券，会议逐项审议了本次债券的具体方案。
　　1.发行规模及方式
　　本次债券的发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元），在获得深圳证券交易所无异议函后，以一期或分期形式在中国境内非公开发行。具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，根据公司资金需求情况和发行时市场情况在前述范围内确定。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　2.发行对象及向公司股东配售的安排
　　本次公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》中规定的合格投资者发行。本次公司债券可以向股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　3.债券期限
　　本次公司债券的期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况，在上述范围内确定。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　4.募集资金用途
　　本次公司债券的募集资金拟用于补充流动资金和偿还金融机构借款，募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司的具体情况确定。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　5.债券利率
　　本次公司债券为固定利率债券，债券票面利率及其付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　6.担保事项
　　本次债券是否提供担保及具体担保安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司和市场的情况决定并办理。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　7.偿债保障措施
　　公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施：
　　⑴不向股东分配利润；
　　⑵暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
　　⑶调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
　　⑷与本次非公开发行公司债券相关的公司主要责任人不得调离等措施。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　8.承销方式
　　本次债券由主承销商以余额包销的方式承销。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　9.发行债券的挂牌转让安排
　　本次债券发行完毕后，在满足相关法律法规规定的转让条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次非公开发行公司债券挂牌转让的申请，本次非公开发行的公司债券的挂牌转让相关事宜提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据深圳证券交易所的相关规定办理。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　10.决议的有效期
　　关于本次公司债券发行事宜的决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　11.提请股东大会授权事项
　　提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理一切与本次公司债券发行有关的事宜，包括但不限于：
　　⑴在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定和实施本次非公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其付息方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设置回售或赎回条款及相关条款具体内容、具体配售安排、是否提供增信机制及采取的具体方式、是否提供偿债保障措施及采取的具体方式、还本付息期限和安排、债券申报、债券挂牌转让、募集资金具体使用等与本次非公开发行公司债券发行条款有关的一切事宜；
　　⑵决定并聘请参与本次非公开发行公司债券的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；
　　⑶开展本次非公开发行公司债券的申报、发行、挂牌转让、还本付息等事项，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券非公开发行及挂牌转让相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、专项账户监管协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规和规范性文件进行适当的信息披露；
　　⑷为本次非公开发行公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则；
　　⑸如监管部门对非公开发行公司债券的相关政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东重新表决的事项外，根据监管部门的意见及《公司章程》对本次非公开发行公司债券的具体方案等相关事项进行调整；
　　⑹在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次非公开发行公司债券的发行工作；
　　⑺办理与本次非公开发行公司债券相关的其他一切事宜；
　　⑻本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　在前述第⑴至第⑻项取得公司股东大会批准及授权之同时，同意由董事会授权公司董事长在前述授权范围内具体处理本次债券发行及挂牌转让的相关事宜，并同时生效。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　上述1至11个子议案还需逐项提交股东大会审议通过。
　　（二十二）会议审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。
　　根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对照面向合格投资者公开发行公司债券的条件，经认真逐项自查，认为公司符合相应法律、法规及规范性文件关于面向合格投资者公开发行公司债券的相关规定，不是失信责任主体、不是重大税收违法案件当事人，具备面向合格投资者公开发行公司债券的条件。
　　（二十三）会议审议通过《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
　　为了进一步拓展融资渠道、优化财务结构、降低融资成本，增强资金管理的灵活性，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券，会议逐项审议了本次债券的具体方案。
　　1.发行规模及方式
　　本次公司债券拟申报发行规模不超过30亿元，发行方式为一次或分期发行，具体发行规模及发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　2.债券期限
　　本次公司债券期限不超过5年（含5年），本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模，提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据相关规定及市场情况确定。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　3.债券利率及确定方式
　　本次公司债券利率形式、具体的债券票面利率及其付息方式由公司和主承销商根据发行情况共同协商确定。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　4.发行日期
　　本次公司债券在获得中国证监会核准后，根据公司实际经营情况，以一期或分期形式在中国境内择机公开发行。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　5.募集资金用途
　　本次公司债券的募集资金用于偿还公司金融机构借款及补充公司流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　6.发行对象及向公司股东配售的安排
　　本次公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》中规定的合格投资者发行，不向公司股东优先配售。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　7.上市场所
　　在本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在中国证监会核准发行后，根据深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易的相关事宜。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　8.决议有效期
　　关于本次公司债券发行事宜的决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　9.提请股东大会授权事项
　　提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
　　⑴在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券的具体发行方案，以及修订、调整本次公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、担保方案、是否设置回售条款和赎回条款、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市地点等与发行条款有关的全部事宜；
　　⑵为本次公开发行公司债券聘请中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；
　　⑶选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
　　⑷制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行公司债券有关的各项法律文件，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整；
　　⑸如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次公开发行公司债券有关事项进行相应调整；
　　⑹根据深圳证券交易所的债券发行及上市规则，办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项；
　　⑺在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况作出包括但不限于如下决议：
　　①不向股东分配利润；
　　②暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
　　③调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
　　④主要责任人不得调离。
　　⑻办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项；
　　⑼本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
　　在前述第⑴项至第⑼项取得公司股东大会批准及授权之同时，同意由董事会授权公司董事长在前述授权范围内具体处理本次公开发行、上市的相关事宜，并同时生效。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　上述1至9个子议案还需逐项提交股东大会审议通过。
　　（二十四）会议审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。详见本公司今日关于召开2016年年度股东大会的通知(公告编号)。
　　三、备查文件
　　董事会决议
　　特此公告
　　供销大集集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇一七年四月二十九日
　　股票代码：000564 股票简称：供销大集公告编号：
　　供销大集集团股份有限公司关于不披露
　　2016年度内部控制自我评价报告的专项说明
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、内部控制制度建设情况
　　供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，建立了符合现代企业管理要求的法人治理结构及内部组织结构，按照自身的实际情况建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的健康运行。但随着公司2016年9月实施完成收购海南供销大集控股有限公司100%股权的重大资产重组，公司规模迅速扩大，公司需要结合新的资产、新的业务对现行的内部控制体系进行重新梳理、修改及补充完善，并根据不断提升管理要求，及时建立健全和完善内部控制制度，进一步加强内控体系建设工作，以适应公司新业务的经营开展。
　　二、未披露年度内部控制评价报告的情况说明
　　1、是否存在非强制披露的特殊情形
　　√是 □否
　　非强制披露特殊情形是：重大资产重组
　　2、具体情况说明
　　2016年9月实施完成收购海南供销大集控股有限公司100%股权的重大资产重组，公司规模迅速扩大，公司内部控制体系处于完善和健全中。本次重大资产重组完成未满一个会计年度，根据《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》相关规定：“如主板上市公司因进行破产重整、借壳上市或重大资产重组，无法按照规定时间建立健全内控体系的，原则上应在相关交易完成后的下一个会计年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告”，公司不披露2016年度内部控制自我评价报告和审计报告。公司正在抓紧完善和健全内部控制体系，公司将于2017年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告。
　　供销大集集团股份有限公司
　　董事会
　　二○一七年四月二十九日
　　股票代码：000564 股票简称：供销大集公告编号：
　　供销大集集团股份有限公司
　　关于召开2016年年度股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　㈠股东大会的届次
　　本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会。
　　㈡股东大会的召集人
　　本次会议由公司董事会召集。经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，决定召开2016年年度股东大会。
　　㈢会议召开的合法、合规性
　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
　　㈣会议召开的日期、时间
　　⒈ 现场会议日期、时间：日14:30。
　　⒉ 网络投票时间：通过交易系统投票的时间为日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为日15:00至5月19日15:00期间的任意时间。
　　㈤会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
　　㈥会议的股权登记日：日
　　㈦出席对象：
　　⒈ 股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件）。
　　⒉公司董事、监事及高级管理人员；
　　⒊公司聘请的律师；
　　⒋根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　㈧会议地点
　　海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦3层会议室
　　二、会议审议事项
　　㈠审议《2016年度财务决算报告》；
　　㈡审议《2016年度利润分配预案》；
　　㈢审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》
　　㈣审议《关于申请融资授信额度的议案》
　　㈤审议《关于申请与控股子公司互保额度的议案》
　　㈥审议《关于申请发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案》
　　㈦审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
　　㈧审议《2016年董事会工作报告》
　　㈨审议《2016年监事会工作报告》
　　㈩审议《2016年年度报告和摘要》
　　(十一)审议《关于修改公司对外担保管理办法的议案》
　　(十二)审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
　　（十三）逐项审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》
　　13.1 发行规模及方式
　　13.2 发行对象及向公司股东配售的安排
　　13.3 债券期限
　　13.4 募集资金用途
　　13.5 债券利率
　　13.6 担保事项
　　13.7 偿债保障措施
　　13.8 承销方式
　　13.9 发行债券的挂牌转让安排
　　13.10 决议的有效期
　　13.11 提请股东大会授权事项
　　（十四）审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
　　(十五）逐项审议《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
　　15.1 发行规模及方式
　　15.2 债券期限
　　15.3 债券利率及确定方式
　　15.4 发行日期
　　15.5 募集资金用途
　　15.6 发行对象及向公司股东配售的安排
　　15.7 上市场所
　　15.8 决议有效期
　　15.9 提请股东大会授权事项
　　另外，会议还将听取《2016年度独立董事述职报告》，详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：.cn)。其中，议案（十二）是议案（十三）生效的前提，即议案（十二）表决通过是议案（十三）表决通过生效的前提。议案（十四）是议案（十五）生效的前提，即议案（十四）表决通过是议案（十五）表决通过生效的前提。
　　三、股东大会议案编码
　　四、会议登记等事项
　　㈠登记方式
　　直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
　　㈡登记时间
　　日9:00—12:00，14:00—17:00。
　　㈢登记地点
　　海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层董事会办公室。
　　㈣登记办法
　　⒈法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。
　　⒉个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司办理登记。
　　㈤会议联系方式
　　会务联系部门：供销大集集团股份有限公司董事会办公室
　　会议联系电话及传真：0
　　会议办理登记信函邮寄地址：海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层
　　邮政编码：570203
　　会务常设联系人姓名：王彦飞刘昱鸣
　　㈥会议费用情况
　　出席会议股东的食宿及交通费用自理。
　　五、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 .cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
　　㈠网络投票的程序
　　⒈ 投票代码：“360564”
　　⒉ 票简称：“大集投票”
　　⒊填报表决意见：
　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　⒋股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
　　股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对子议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的子议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对子议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　㈡通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　㈢通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为日下午3:00，结束时间为日下午3:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　六、备查文件
　　第八届董事会第二十九次会议决议公告。
　　附件：授权委托书
　　供销大集集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二○一七年四月二十九日
　　附件：
　　授权委托书
　　兹委托先生（女士）代表本人（本单位）参加供销大集集团股份有限公司2016年年度股东大会，特授权如下：
　　代理人姓名：
　　代理人具有表决权[ ]/无表决权[ ]
　　委托人对股东大会审议事项表决如下：
　　本人未对上述审议事项作出具体指示，代理人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。
　　委托人(法人)：委托人股东账号：
　　委托人持股性质、持股数量：签发日期：
　　受托人（签字）：
　　受托人身份证号码：
　　本委托书有效期限自年月日至 年月日止。
　　签署日期：年月日
　　股票代码：000564 股票简称：供销大集公告编号：
　　供销大集集团股份有限公司
　　第八届监事会第二十次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十次会议于日在海口市美兰区国兴大道5号海南大厦42层会议室召开，会议通知于日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　㈠审议通过《2016年度财务决算报告》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。
　　2016年度财务决算报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：.cn)。
　　㈡审议通过《2016年度利润分配预案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。
　　2016年度利润分配预案为：以公司日总股本为基数，向全体股东每10股派现金0.22元人民币（含税），不进行公积金转增股本。
　　㈢审议通过《关于募集资金2016年度存放与使用情况专项报告的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　公司对2012年非公开发行股票募集资金存放与使用情况编制了专项报告，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。信永中和会计师事务所出具了相关鉴证报告，瑞银证券有限责任公司出具了相关核查意见。公司募集资金2016年度存放与使用情况专项报告、鉴证报告、核查意见详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：.cn)。
　　㈣审议通过《关于不披露2016年度内部控制自我评价报告的议案》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　2016年9月实施完成收购海南供销大集控股有限公司100%股权的重大资产重组，公司规模迅速扩大，公司内部控制体系处于完善和健全中。本次重大资产重组完成未满一个会计年度，根据《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》相关规定：“如主板上市公司因进行破产重整、借壳上市或重大资产重组，无法按照规定时间建立健全内控体系的，原则上应在相关交易完成后的下一个会计年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告”，公司不披露2016年度内部控制自我评价报告和审计报告。公司正在抓紧完善和健全内部控制体系，公司将于2017年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告。
　　㈤审议通过《2016年监事会工作报告》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。
　　2016年监事会工作报告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：.cn)。
　　㈥审议通过《2016年年度报告和摘要》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2016年年度报告摘要（公告编号）详见本公司今日公告，公司2016年年度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：.cn)。
　　㈦审议通过《2017年第一季度报告》
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2017年第一季度报告正文（公告编号）详见本公司今日公告，公司2017年第一季度报告全文见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯(网址：.cn)。
　　三、备查文件
　　监事会决议
　　特此公告
　　供销大集集团股份有限公司
　　监事会
　　二○一七年四月二十九日
　　股票代码：000564 股票简称：供销大集公告编号：
　　供销大集集团股份有限公司
　　关于股东股份解除质押及质押的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”或“供销大集”）近日接到公司股东海航实业集团有限公司（以下简称“海航实业”）通知，获悉海航实业将其所持有的本公司股份办理了解除质押和质押手续，具体情况如下：
　　一、海航实业持股本次解除质押和质押情况
　　日、11月16日，海航实业与四川信托有限公司签订了股票质押协议，分别将其持有本公司合计198，600，000股股份办理了质押融资。海航实业于日办理了该等股份解除质押登记手续，并于同日与天津银行股份有限公司北京分行签订了股权质押协议，将其持有的本公司198，600，000股股份办理了质押融资。
　　二、海航实业持股本次被质押情况
　　日，海航实业与天津银行股份有限公司北京分行签订了股权质押协议，将其持有的本公司198，600，000股股份办理了质押融资。
　　三、海航实业持有股份累计被质押情况
　　截至公告披露日，海航实业共持有供销大集股票310，468，878股，占供销大集总股本的5.17％。其中，已办理质押登记的总股数为198，600，000股，占其所持有供销大集股票的63.97%，占供销大集总股本的3.31%。截至公告披露日，海航实业持有供销大集股票质押情况如下表：
　　四、备查文件
　　1、股份解押、质押证明
　　2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
　　特此公告
　　供销大集集团股份有限公司
　　董事会
　　二○一七年四月二十九日THE_END
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