谷正和9人涉现货原油欺诈一审判刑15年
扮美女诱客致损6000万元_新浪财经_新浪网
日前，浙江省绍兴市中级人民法院对一起现货原油交易诈骗案作出一审判决，王子文、沈冰等9名被告人诈骗总金额超过6000万元，被判处1至15年有期徒刑，并处以5000元至50万不等的罚金。这是近年现货交易欺诈在全国蔓延以来，最新一起诈骗分子被判处有期徒刑的案例。本案被告人所属的南京谷正和投资管理有限公司(“谷正和”)2015年1月在南京注册成立。虽然公司经营范围为不含证券期货业务，但公司成立当月，便与湖南久丰国际商品现货交易市场有限公司(下称“湖南久丰”)签订合作协议，摇身一变成为湖南久丰旗下的湖南有色金属交易平台(下称“湖南有色”)的136号会员单位。裁判书显示，谷正和的职责是招揽投资者到湖南有色金属交易平台进行“现货原油”投资，双方约定投资者交易产生的手续费由湖南久丰与谷正和三七分成。此外，谷正和还需向湖南久丰缴纳保证金，投资者若盈利就从谷正和缴纳的保证金中进行相应抵扣，投资者产生的亏损则要谷正和自己承担。这一约定决定了谷正和盈利则其客户必然亏损、客户要盈利则公司必亏损的局面。判决书显示，除公司法人王子文外，其余的8名被告人收入均按手续费4%和客户亏损6%提成，被告人实际与各投资者是对赌关系，是以谷正和名义非法占用客户资金。为了扩大客户群，王子文采用在网上购买客户手机号码的方式，将客户信息分发到各被告人及下属业务员。业务员则将自己包装成一个稳重、有气质有内涵的漂亮女性形象，以这一身份利用微信、网络贴吧、进入高档消费人群QQ群等积累客户，搭讪客户。在和客户比较熟悉后，业务员便谎称自己投资原油赚了钱，有“原油”投资内幕，还可以提供资深分析师进行投资指导，而这些“资深分析师”其实是本案被告人及其他公司业务员伪装的。客户在开立帐户后，便开始进行“原油”投资交易，为了让客户频繁操作赚取手续费。在开始阶段，这些所谓的“分析师”故意让客户赢取小额利润来引诱客户追加投入。随后，便将与自己实际预测相反的行情推荐给客户，造成亏损后，各被告人便对客户进行情绪安慰、继续劝说客户进行投资谋求回本。运用这一“套路”，自2015年5月至11月，被告人王子文等人以谷正和名义先后致使360人亏损，亏损金额合计约6083万元。近年来，炒白银、炒原油等违规变相期货交易平台在全国蔓延。据不完全统计，目前全国各地有贵金属、大宗商品现货电子交易市场共有1500多家，交易活跃的约有70多家。绝大部分都采用保证金、标准合约、强制平仓等类似期货的交易模式，并且采取做市商对赌模式交易模式，交易模式仍然与国务院的相关规定相违。根据国发【2011】38号文、国办发【2012】37号文和证监发【2013】74号文，除依法经国务院期货监管机构批准认定从事期货交易的场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。此外，绝大部分平台都没有真实商品背景，仅仅复制境外价格，炒作虚拟标的，此外，平台代理商还通过夸大收益、隐瞒真相操纵价格致使客户亏损。本案中，在遇到美国大小非农以及一些特殊事件将对原油行情造成较大波动时，被告人就曾将反相行情传达给客户，让客户重仓操作，致使客户爆仓。浙江省高级人民法院曾对一起现货电子交易平台特大诈骗案做出终审判决，南京亚太化工电子交易中心原总经理谢桥被判无期徒刑，这是全国首例有省级批文的地方交易场所高管团队被判刑。目前，与本案谷正和关联的湖南有色还在继续运行中，在刚过去的春节期间仍旧照常开市。该平台官网显示，湖南有色于2012年12月通过湖南省清理整顿各类交易场所部际联席会议工作领导小组审核验收，2013年7月，经湖南省人民政府金融办下发保留名单正式文件。平台会员单位已逾百家，遍布全国大部分省份。在中国期货业协会期货防非专题节目中，来自证监会打非局陈柏峰表示，“有一些平台有地方政府批文或者备案。第一，不能说它是非法的，因为它有地方政府的文件;第二，他们所从事的事或者采取的模式也很难说是合法的，因为它采用了一种类期货的交易模式。第三，这种平台多数是采用一些我们看不见摸不着的手段进行操作。”当前位置：
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第一、学习学好相关的专业知识是做好该项工作的前提。投资原油，平时应该多读一些金融类的书籍，要不断充实自己，补充新知识、新能量。第二、从实战中锻炼"纸上得来终觉浅，须知此事要恭行"。有的人喜欢看很多书，研究很多很多理论，但只是纸上谈兵是不行的，一旦进入实战，又束手无策了。所以，雨墨建议新手先进行模拟交易，进入实战后尽可能做小规模的交易，每次交易的数量尽量较小。因为新手出现错误的机会相对来说比较多，做的现货白银数量愈小，风险就愈小。通过大量的实践，能够积累弥足珍贵的实战经验，也能真正学会复杂的投资技巧。更多详情请百度袁轶炜，关注袁轶炜的博客。&第三、独立思考在操作初期，投资者会有一个大倾向：容易轻信别人的理论。可能这时候投资者对自己的水平还不够自信，所以每当听到专家或是高手的分析和理论，就很容易地接受。实际上这不是一个好的方法。每个人的操盘风格不同，所以投资者须学会独立思考，制定一套适合自己的操盘方式。第四、成熟的交易法则和良好的投资心态。有耐心，也要有纪律性。在真正的好机会出现时，采取比较决断的行动，而不要在没考虑好之前，就采取比较轻率的行动。纪律性是你最重要的原则。应该知道什么时候买进，什么时候卖出，一旦出现偏差，应该怎么样控制自己的风险。一定要保持一个平静的心态。贪婪、急燥、失控的情绪，没有防备心、过度自我等，很容易让你忽略市场走势而导致错误的投资决定。在投资的道路上没有常胜将军，只有尽最大努力去达到胜利的投资者。第五、顺势而为我们要顺着原油的大趋势走，不要和市场作对，如果市场在上升，我们就买进，如果在下跌，我们就卖出。这个道理其实很简单，但是许多人就是喜欢预测市场什么时候抵达峰尖，什么时候跌至底谷，事实上这是很危险的！我们努力营造分享技巧，并不是作秀，并不能所有的投资者变成分析师，但努力，可以让很多人懂得投资的技巧，以便于会游泳，怎么换池子都OK.投资不是投机，抓准时机，拒绝盲目，无时机请休息，请珍惜自己挣来的每一滴血和汗！李经理QQ电话/微信
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||联系我们血本无归！原油现货交易内幕大揭秘！
现为厦门一文化传播公司总经理的黄先生，曾经是某个现货原油交易平台的搭建者，出于良知，他在早期就退出。最近，他向记者披露了许多现货原油交易平台的内幕。
2015年8月，几个老板找到他，他们看中的是黄总的培训和互联网推广才能。这些人准备“大干一场”，搞一个原油现货交易平台！
对记者的采访，黄总知无不言，言无不细。他所爆料出来的行业内幕，让人羡慕、震惊、愤怒、沮丧……
搭建平台，都是现成的套路啦
黄总介绍，当时那帮老板找他时，承诺所有钱都老板们出，100多万元，在办公场所上就要投100万元以上装修，面积要大，装修要高档，正规大集团公司里面该有的机构，一应俱全，见人还要预约，让人一进来，就是有实力、正规的印象。
然后是建平台，就是开发一个原油交易平台网站，这样的网站10万元以内就可以办得妥妥的。再就是花几十万元到各大社交平台投放广告，吸引客户到平台开户投资。推广时，出示的一大堆资质证书、留欧留美的资深人士，什么华尔街、德意志银行的工作经历等等，想怎么编就怎么编。要盖章，到街上找人几十块钱刻个公章，怎么盖都行。同时公司还要包装企业文化，一个问题交易平台，就以“孝”作为公司的企业文化包装，很容易获得受害人的信任。
还有规避法律风险方面，平台跟客户签的法律协议合同，是请不良律师专门设置好的一大堆协议书，里面有很多文字陷阱。投资客签协议的时候，哪里有可能全部看完，打官司告平台，基本上打不赢。
有些平台还挂靠大单位，或者让大国企控股，大单位大国企自己也不懂，这种是有背景的人才能搞得来的，是超级大忽悠，无数的人会信以为真，往往涉案的金额有几十亿元。
黄总披露，有的平台做大了，就全国各地发展会员单位，会员单位要交一笔钱给平台，平台授权给会员单位或者叫代理商，爱怎么叫就怎么叫，其实就是拉业务、收单，类似中介拉客户。
▲平台内部微信群庆祝诈骗成功
引诱客户，都以美女帅哥出现
黄总说，公司招人时都招美女帅哥，但最重要的是要会聊天。专门在各大社交平台找人聊天。业务员聊天极少用真人照片，大多数到别人的朋友圈或网页扒拉下来自己用，然后到陌陌、微信、世纪佳缘、百合网等各大交友平台注册，找人聊天。
此前记者亲眼所见，在某写字楼的一家疑似问题石油交易公司，整天都是“靓丽佳人”进出。但这些“佳人”上班散散漫漫，一整天三五成群都在玩手机。
美女每天一早问你好，问吃饭了没有？好像对你有意思的样子，其实都是群发的信息。空间里包装成白富美，最好是少妇，要脸蛋有脸蛋，要身材有身材，朋友圈发的都是家庭亲友的内容，一定要搞得很生活化的样子。刚开始都是纯聊天，隔三差五会在朋友圈发下炒原油或贵金属的截图，都是她赚几千几万元的事情。或者直接在群里发布平台推广资料，说的都是认识了什么老师，钱交给老师，老师帮忙弄的。
有些聊天的“美女”，背后其实是男的。到夜里了，还有意无意暗示男客户到家里做客等，极尽撩拨。
▲美女头像的背后，往往是个男骗子在撩拨客户（南都图片）
骗钱步骤，感情四部曲
合肥有一位受害人王某，被青岛银胜腾达商贸平台诈骗50多万元，后来他应聘进入该公司卧底并拿到了内部资料，并通过《南方都市报》曝光了该诈骗平台的“聊天套路”PPT文档。
步骤为“感情四部曲”（陌生平淡式——初步认识，话题冲击式——熟悉阶段，知性互动式——信任阶段，情感引导式——知己阶段）。接着，是“白银三连击”（一轮兴趣、二轮刺激、三轮轰炸）。最后，是“老师高度”（一步成交）。总结来说就是建立感情基础、塑造现货赚大钱理念、把客户推荐给客服并开户投资的全过程。
黄总说，青岛银胜腾达的套路跟他当时做的平台，套路一样。
当有人上钩咨询或者也想炒原油时，美女帅哥就会介绍“老师”认识，这是跟进人员，专业谈理财，分析经济行业哪个好等等，很专业的样子，其实都是现成的一本说辞教材。
如果是大客户进来，马上安排“理财高手”对接，等他投钱进来了，就让他先赚点钱，并让他加仓加钱，用的都是股市的专业术语，搞得投资者晕晕乎乎，以为真是在国际交易所交易似的。黄总所知道的一个例子是，广州一个客户，被一个大平台搞了2000万元，现在还在北京告状。
黄总称：“什么石油、贵金属涨跌跟国际接轨，都是被我们的谎言迷惑而已，培训的时候，就告诉聊天的业务员，宣传只说只挣不亏，没风险，而且要现身说法。中国这么大，天天都有人想着天上掉馅饼，想着一本万利包赚钱的投资。”
黄总还遇到过这样的客户，自己被骗了，还反过来再骗别人。有些人上当了，发现搞不赢平台，干脆就帮这平台做代理，成为下属会员，去骗别人。
另一位知情人还告诉记者一个匪夷所思的例子，有一老人被骗了，居然还怂恿身边熟悉的人来买这种产品，她的目的，是希望这个平台不要倒闭，她的钱能够尽快讨回来。
钱进去，就别想再拿出来
日，央视《焦点访谈》披露的黑幕，正是印证。“北京石油交易所”平台在某一天，突然暴涨了400多个点。那一天不少客户赚钱了。因为客户买的涨，平台暴涨。但结果，北油所马上把所有投资者账户封掉，公告称这一天的交易无效。
知情人透露，当时国际盘面根本没有异常，暴涨是由北油所后台自己修改数据操作失误造成的，为了平台和下属代理商及会员公司的利益，北油所干脆宣布交易无效。
▲平台内部用来暗箱操作的工具
黄总称，不但数据任意改，在初期推广阶段，那些发给客户盈利的截图，也是不靠谱的。公司有专门的技术员制作盈利图。
据《央视财经》栏目报道，上海睿懿石油科技的分析师谢某和李某在看守所里供认：这些截图其实来自模拟盘。经常用模拟账户的盈利，发截图给潜在的客户，让他们感觉的确赚钱很容易。模拟盘上数据和实盘数据是一模一样的，但是它上面是可以资金虚拟的，就是假的，一般就会买一个涨买一个跌，不管它往哪个方向走都有一个是赚的。
进来的钱怎么分？黄总说，聊天的业务员，基本工资要三四千元，拉进来多少，先拿走提成5到8个点。再就是跟进人员提成五六个点。扣除其他费用，平台随便剩余五成以上。“如果不是骗，让那一堆人整天只聊天，能有四五千元可以领吗？”
遇到醒悟找上门来的怎么办？黄总介绍，就他了解到的，有些人很会缠，躺地哭闹的，要跳楼的，吵实在太大型了，就退四五成吧。遇到带着有背景的人来要的，自然会退多一些。退钱的目的，只是为了后面能够继续骗，把平台运营的时间尽量拖长一些。能退一些钱，一般受害者会觉得算了，自己也有贪、傻的原因。
《南方都市报》报道的合肥受害人王某，则是自己应聘到平台卧底，拿到内部违法的证据后，在记者的帮忙下，经过多次见面谈判，把被骗的钱全部拿回。而网上有一个爆料则是投资者挥刀刺死某交易平台的总裁。
黄总说，这些现货原油、贵金属诈骗平台，忽悠的对象，主要是有房有车的中产，手机定位就是这么定的，还有退下来手头有储蓄的老干部。这些人见识不多，虽然关心民生，关心政治，但没有什么思考和分辨能力，又不懂经济，很好骗。“我就搞不懂，这年头，人怎么这么好骗呢？”
分辨真假 看资金能否自由进出
这样简单粗暴的平台，到底有多少，涉及哪些产品？据专家在央视介绍，近两年来，打着现货名义实际操作非法期货的交易平台，全国至少有1000家。交易品种不断更换。从早期的黄金、白银到现在的原油、沥青、农产品，花样翻新。令人沮丧的是，即使现在到网络查询原油、贵金属等，还有大量的问题平台的广告呈现出来，等着人们点击进入。
央视披露的北油所诈骗平台，其排前十名的会员单位，每家都要赚几亿以上。这是比较可靠的数字，北油所在2015年4月的时候，以单月成交量，北油所万分之三的手续费，就可以赚6000万元。
北油所及其会员单位的发财路径为：北油所成立电子交易平台，发展会员单位，会员单位再发展投资者开户，但是投资者们不知道的是，他们的交易对手其实就是拉他们入局的会员单位。而会员单位的那些指导老师的工作，一方面让投资者在交易当中赔钱，另一方面是诱使投资者频繁交易，让北油所作为平台来赚取手续费，同时自己也可以提成。最终投资者投得越多，赔得也越多。“这类所谓的大宗商品交易，原油、黄金根本不是获利丰厚的投资，而是必赔无疑的陷阱。”栏目评论员点评道。
血淋淋的案例：天津矿产交易所现货骗局
2016 年8月25日下午3点，网上曝光天津矿产交易所投 资受害者唐某和天津渤海商品交易所曾某在北京地铁一号线天安门西站喝农药自 杀，造成地铁停运10分钟。此前已有各地曝光投 资者受害经历及轻生行为，据了解天津现有的四家交易所（天津市矿产资源交易所，天津渤海商品交易所，天津贵金属交易所，天津电子材料与产品交易有限公司） 旗下现货原油疑欺骗千亿元，其中唐某和曾某受骗上百万后，维 权无门走上轻生之路，目前，唐先生住在北京同仁医院的急救病房里，曾先生被送到协和医院抢救，已出院。
天津矿产交易多品种
天津市矿产资源交易所股份有限公司（以下简称“天矿所”）2010年注册成立。是一家混合所有制交易中心，对外宣传为国内唯一采用矿产资源产品现货协议转让制度的现货电子交易，同时与国际金融师合作顾问，2014年全年交易额突破2亿元，致力于缔造一个高度透明、业务规范、竞争有序、服务优质的专业化、开放式的交易平台。各地维 权者表示，因天矿所显示为国家当地政 府支持项目，资金有第三方银行监管，同时与国际金融大师合作，完全信任投 资。
投资现货原油血本无归
央视曝光现货原油诈 骗中，以夸大收益的方式，诱骗受害人在平台开户，然后通过喊单让受害人进行买涨和买跌，而平台在后台操纵软件，用一个国际上原油变动指数来确定现货的价格（实际上根本没有现货交易），受害人一旦进入血 本 无 归，各地投 资者天津维 权无门后通过各种走访，发现天津市矿产资源交易所，天津渤海交易所，天津贵金属交易所，天津电子材料与产品交易有限公司，无任何审批手续和监管的情况下，用虚拟的电子盘大肆做现货原油，对外宣称有银行三方存管，得到银行确认，三方存管子虚乌有，现货可以交割，现实连仓储都没有，疑骗走了成千上万的公民几百亿的血汗钱。
此次唐某和曾某也是这千万受害者中的一员，8月25日下午3时，来自湖北的唐先生与四川籍的曾先生在北京地铁里喝农药自 杀，他们是天津现货交易所金融诈 骗受害者，唯一的诉求就是当局解决问题，将他们一生的血汗钱归还，维 权两月无果，债台高筑，让他们失去了活下去的勇气。据了解唐某被骗近40万，曾某受骗105万，两人在天津几个月维 权无门后最终走投无路才自 杀。
各地维 权之路推托严重
一群天津现货投 资受害者，在得知自己被骗后，先后三年多向天津市金融局、商务局、工商局、正监局、银监局、公安局、市政 府等部门反应投 诉、举 报天津渤海商品交易所违规违法情况，均被推托，敷 衍，包 庇，使维 权之路难上加难。
2014年山西王晓芳轻信网友炒现货，赚钱快，无风险，将卖房后给女儿换肾的救命钱，投了进来，结果血 本 无 归，更可恨的是，还要求其提供家里仅剩的几万住院费，换个账户翻本（同时销毁罪正），结果几天时间就又没了。为要回救命钱，自己和老公也患上重病，自己急需换掉半个肺而不敢动手术，在山西地方电视台报道后，当地警方介入，但因天津市公安局、金融办等部门的不配合，天津渤海商品交易所不让其进入办公场所调查取正，而无法破案，被骗的钱也无法追回，天天在各部门间上方，至今无任何结果。
现货之患，已严重扰乱了金融秩序和危害了社会安宁受害者因骗返贫，因骗返病者比比皆是，2015年9月辽宁一位朱大姐（渤交所受害者，网名海的女儿）维 权途中去世；2015年冬天，几十位受害者冒着严寒，连续多日在天津金融局和市政 府门外反应黑平台问题，均无人过问，投 诉无门。
日，7位难友因投 诉无门，报案不接，失望透顶，站上了市政 府附近高高的楼顶。
号，天津政 府门口一位名叫唐崇伟的受害者因为债台高筑活不下去了，喝下了半瓶农药，抢救了3个小时才保住性命，现在每天满身红疹躺在金融办门口，天津金融办依旧对其置之不理。
日，在天津市信方局一位名叫金文强的受害者投 诉迟迟得不到解决，咽下了40粒安 眠 药。
日，在天津市信方办4位维 权者再次咽下了安 眠 药
天津市长信箱每次都显示已提交，后来得知，居然每次都没有提交成功，5月1号的时候，提交多次，至今无正面回复。国家信方局投 诉，至今也无正面回复。通过天津市信方办，市长邮件，其他部门转交的投 诉举 报信件，更是遥遥无期。
天津市矿产资源交易所，天津渤海交易所，天津贵金属交易所，天津电子材料与产品交易有限公司打着金融创新的旗号，以巨大的收益为诱惑，吸引投 资者加入，最终导致投 资者亏损累累血 本 无 归。最新受害者唐某表示“希望中纪 委能够严查此事，把天津市政 府后面幕后黑手抓起来，如果我死了，能够让其他受害者挽回损失，我也心满意足。”(本自外媒报道)同时投 资者集体呼吁彻查天津现货交易平台，追回被骗的资金，还受害百姓一个公道。防止更多人受骗，相关媒体将持续报道。
目前在众多的现货原油、贵金属、沥青、玉石等交易平台，只有极少数是合法正规持证的交易场所。建议最好这些都不要碰！！！
如何分辨真假？“最简单的是第一条，看钱能不能自由进出，不限数额的。”问题交易平台，钱不管多少，进去了，就是平台老板的了。你想提取出来，不可能的，会有各种程序和理由不让你退出来，即使能退也是极少部分的钱，为了让你信任它。
二是看介绍业务的那些美女帅哥的朋友圈，以白富美出现的，特别是朋友圈信息只有最近两三个月的，每天都主动问候你的，展示在平台赚钱截图的，百分之百是假的。天下哪有那么好的事情，白富美和少妇，人家爱慕追求的一大堆，凭什么看上你？想想都知道不可能。
三是投资之前，最好搜索一下这个平台和这个行业。搜索一般会有两种结果，一种是平台在网络上做的宣传广告和贴吧回复等都说正面的，比如海峡商业记者所知的一个大平台，现在人去楼空了，美化它的广告在百度里还是占据主要位置；另一种结果是负面揭露的，只要看到有一个受害人揭露的，肯定是假的，骗人的。
四是投资协议书最好让律师看一下，律师一看这种套路出来的协议书，里面的文字陷阱等，都会提示出来。
五是看回报率也基本可以看出端倪，走遍天下，投资一个月有10%回报的，都是千载难逢、顶天的回报。年回报率10%的投资，属于正常。但原油、贵金属的问题交易平台，往往号称过一两个月可以回本，想想都不可能。你看中的是利润，人家看中的是你的所有本金。
如何维权？到多个公安局报案
黄总建议，受害人不要一窝蜂去一个公安机关报案，要在不同地区不同的公安机关报案。比如10个人到10个派出所报案，公安机关往往会从集体诈骗的角度去考虑。至少会先定为涉嫌集体诈骗，这样案件的性质就上升了。
如果想请律师，或者在现场报警，很难搞得过平台，反而可能被认定是经济纠纷，协议书里面人家早就先规避法律风险了。
提醒身边好友！千万不要买现货！！！！！
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湖南澳鑫败光4亿元 投资人举报“贵金属现货”欺诈
如果说此前贵金属现货交易行业的野蛮生长缘于市场不成熟、监管缺位，那么，自证监会发明文要求治理各类交易场所以来，湖南澳鑫商品交易有限公司(下称“湖南澳鑫”)则是顶风作案，近期湖南澳鑫遭到超过2000位贵金属现货投资者的联名举报。
举报人孙飞云表示，被湖南澳鑫“潜规则”的投资者可能有上万人，她只联合了其中的2000多人实名向各有关部门多次举报。根据举报材料，湖南澳鑫被指贵金属现货交易欺诈，“该公司先后推出的‘湘银100G’、‘天然气100T’等贵金属现货交易产品跟近年来层出不穷的‘伦敦金交易’、‘现货白银交易’等一样，是心怀险恶者虚构的投资陷阱。”孙飞云说。
多位接受环球网财经采访的湖南澳鑫投资者表示，该公司业务员及会员单位多次承诺“包赚不赔、高收益”。在所谓的高收益面前，甚至一些原本还算谨慎的投资者也把理性忘在了脑后，罔顾风险匆忙试水。但正如过往的一次次教训一样，2000多位湖南澳鑫投资者等来的不是造富神话，而是瞬间跌入贵金属现货投资的陷阱，他们中，有的败光身家，有的割腕自杀家破人亡。
　　湖南澳鑫亏掉投资者超4亿元
“‘液化天然气100T’让我经历了一场噩梦，多年积蓄亏损殆尽，还欠了几十万的外债。”湖南澳鑫投资者李先生第一句话就沉重无比。
李先生向记者介绍，2016年7月，长期炒股的他无法忍受股市的“小打小闹”，仅通过朋友一番介绍便开始在湖南澳鑫平台投资现货天然气。但短短一个月时间，不但一分钱没赚到，几十万的存款业已亏损殆尽。
同样遭遇的还有湖南娄底的彭卫国，她身患重病，为治病花了几十万，为还债又举债入市炒现货，不到一个月时间久赔光了十几万。“我现在生不如死，”彭卫国说。
让几位投资者困惑的是，亏损原因并非交易问题，而是来自交易平台。李先生说，交易平台很不稳定，经常“卡盘”，还多次发生过账户被平台踢出(也就是说，李先生的账户被别人登录了)的情况，“行情好的时候，平台卡盘，数据突然中断，自己无法正常下单交易，而到行情向下的时候，交易平台数据恢复，使得本来赚钱的行情一下变为严重亏损。”李先生告诉环球网财经。
同样遭遇的还有安徽投资者孙飞云。“日，第一天投资湖南澳鑫，第一单赚了1万4，我想出本金，以盈利部分继续操作。但分析师不让，平台也不能出金，”孙飞云说，“后来我累了就睡了，分析师说替我盯盘，但第二天一大，不但盈利亏光，8万本金也只剩3万了。分析师说行情变化太快，来不及止损。后来我才知道，这根本就是庄家的数字游戏。”
现货天然气，是贵金属现货交易平台新近涌现出的新物种，是一种利用资金杠杆原理进行的和约式买卖,其号称T+0，实时下单实时交割，“不受内地管控，与国际接轨。”现货天然气以人民币为货币单位，以吨为合约单位，一手是100吨，价格随市场的变化而变化。
湖南省澳鑫商品交易有限公司网站称，其是一家综合性商品交易平台，携手湖南省郴州市农经局、湖南供销电子商务股份有限公司(湖南网上供销社)、湖南省能源物资有限公司、中国稻之道供应链有限公司共同打造的商品交易平台。“提供湖南特色商品挂牌交易、澳鑫商城及商品交易的电子交易和融资服务，是湖南首家综合类现货商品交易平台、企业投融资金融平台。”其平台公告如是说。
但这些宣传语湖南澳鑫投资者资金的安全毫无关系。多位投资者表示曾多次遭遇“卡盘”事件。每当盈利想下单交易，澳鑫的平台就卡盘，甚至账户被平台踢出。“分析师说是我们的网速问题，但我家是100兆的宽带。”孙飞云说。
工商资料显示，湖南省澳鑫商品交易有限公司注册成立于日，是自然人投资或控股的有限责任公司，股东李正英也是公司法定代表人。公司经营范围包括稀贵金属、有色金属、矿产品、农产品的销售及其相关的信息咨询服务，能源化工的信息咨询服务，网上经营农副产品等。
也就是说，截止目前，湖南澳鑫商品交易公司开展的现货天然气业务属于超范围经营。接受采访的十几位湖南澳鑫投资者，无一盈利，几乎全部亏损殆尽。
图为联名举报材料上的部分投资者签字。
　　与投资者“对赌”
意识到被骗后，孙飞云才细致地研究了湖南澳鑫，以及贵金属现货交易的行业情况。在她看来，湖南澳鑫的问题远不止“卡盘”那么简单。
早在日和2014年的“3·15晚会”，中央电视台就分别曝光了“伦敦金”和“现货白银”的交易骗局。“天然气现货交易骗局是新近兴起的，”孙飞云说，“湖南澳鑫分析师还号称天然气现货交易是伴随着国家战略开展的，口气有够大。”
央视3·15及其他媒体曝光的情形中，违规公司坑害投资者的最明显手段就是利用互联网技术实行“风控”和修改行情的K线图，以控制投资者和误导投资者的投资行为。
孙飞云说，早已觉察问题的她直到多次发生“卡盘”才意识到自己每天关注的是湖南澳鑫的“电子交易软件”，并非正规的现货交易大盘。她进一步表示，这是湖南澳鑫开始赌局，会员单位坐庄，和投资者“对赌”，从而赚钱，投资者赔的，就是会员单位以及湖南澳鑫赚的。
在卷入湖南澳鑫贵金属交易纠纷前，孙飞云还先后投资了另外两家贵金属现货交易平台，无一例外的，都将本金亏损殆尽。前前后后，孙飞云亏了近二十万。“听说已经有河南投资者在当地报警立案，当地执法部门也将湖南澳鑫在当地的会员单位抓了几十人。“孙飞云说。
此前山东媒体一篇报道中，曾对贵金属现货交易中的“潜规则”作过详细披露。该报道称，当地某贵金属交易中心招揽多个下属会员单位，除了手续费，会员单位的另一部分盈利就是客户的亏损，业内将这种亏损称作“头寸”。跟手续费不同的是，当地这家贵金属交易中心并未截留头寸，而将其返还下属会员单位，最终会员单位跟其他居间商按协商好的比例分成。
据孙飞云等投资者反映，包括他们在内的湖南澳鑫投资者也遭遇了同样的“绞杀”。“以‘液化天然气100T’为例，平台早期每手手续费300元，后期涨到700元；”孙飞云说，“8个点的点差，一手632元，，我买了7手天然气，光点差就是4424元。还没赚一毛钱呢，先搭进去四千多。”
这些贵金属现货投资的“常识”是孙飞云等投资者在瞬间崩盘后才逐渐梳理出来的。
也因此，孙飞云认为，湖南澳鑫现货交易方面并没有什么实质性业务，就是与会员单位一起和客户对赌，“吃客户”。而且，很可能与央视以及其他媒体持续曝光的黑箱操作手法类似，利用后台技术造假。
另有媒体报道称，号称T+0交易的现货交易平台，另外收取“仓息”，这种学名为延期费率的“仓息”，其实就是过夜费。比如孙飞云买一手天然气现货，要放到第二天甚至更长，每天按照一定的比例收取仓息。
环球网财经调查中还发现一个“有意思”的细节，孙飞云等投资者在当地报案并查阅银行转账汇款记录时发现，投资者的投资款被汇入了投资者“自己的”某银行账户中。“后来才知道，湖南澳鑫作了技术处理，我们查阅汇款记录时，都显示资金汇到了自己的账户中。”孙飞云说。
　　湖南省商务厅回复投资者时表示，“湖南省商务厅此前已公示，湖南商品现货交易场所均未获得原油经营、仓储资质。”
　　行业规范和监管缺失亟待补位
据一财报道，一份名为《湖南省商务厅关于做好商品期货交易场所规范整改工作的通知》近期流传于坊间。环球网财经并未在湖南省商务厅官网查阅到该通知，但湖南澳鑫的液化天然气业务的确已经在2016年12 月9日交易日结算后“退市”。
前述《通知》指出，近年来，湖南省内一些商品现货交易场所涉嫌开展违法违规经营活动，为有效遏制此类活动，防范金融风险，维护社会稳定，经报省互联网金融风险专项整治领导小组同意，决定立即商品现货交易场所的规范整改工作。
《通知》要求，此次整改重点对象是19家省内交易场所，整改期限自下发日起，截止到4月30日。同时，19家交易场所需要在8个方面彻底整改，包括停止新上交易品种和新增交易客户。关闭OTC、发售、微盘交易等违法违规交易模式，清理整顿或清退不合规的会员单位(或运营中心)、代理商、居间商。
但《通知》并未指明19家交易场所的具体名称。
事实上，由证监会牵头的全国清理整顿各类交易场所的第三次部际联席会议已于今年1月9日召开。会议要求深入开展一次全国交易场所清理整顿“回头看”活动，用半年的时间集中整治，力争到今年6月30日基本解决交易场所存在的问题和风险。
会议指出，“回头看”清理整顿工作中，各地省级政府应对辖区内违规交易场所进行清理整治和分类处置，该规范的规范，该撤并的撤并，该关闭的关闭，涉嫌犯罪的移送公安司法机关。坚决防止违规行为死灰复燃、养痈为患，及时做好风险处置工作，切实维护社会稳定。
一家贵金属交易中心分析师王洋在接受环球网财经采访时表示，目前国内贵金属现货交易市场中除了上海黄金交易所的贵金属延期T+D业务以及天津、广东和大连贵金属交易中心等有实力的交易平台外，很多地方性开办的交易平台确实存在招募会员单位混乱等交易环境的人为恶化。同时，交易制度的不公开化，导致交易平台的风控模式和交易特性不能展示给交易者，只单方面宣传交易品种与交易获利本身就是种误导。
此外，王洋还说，地方交易平台招募会员单位非常混乱，并且，我国的贵金属原油等大宗商品及外汇交易等都有国内的正规平台(上金所，银行)和期货交易所来完成交割与买卖，所谓国际平台仅仅是套用一个国际市场报价，并没有接入国际交易市场。“地方交易平台的设立权限应该收回到证监会等权威金融部门，不能任由地方私自发展，批了没人管，批了就是恶性发展，恶性竞争。国内交易场所的合并是大势所趋，如同早些年的期货市场。最后保留上金所，期货交易所，还有1-3家经过整改且符合金融市场交易机制的公平公正廉洁的交易机构。”王洋说。
孙飞云表示，针对湖南澳鑫的维权群数量已超过100个，涉及3万多人。“已经在联名举报材料上签字的差不多2000人左右，涉及金额将近4亿元。”孙飞云说。
就在孙云飞等湖南澳鑫投资者上访维权的同时，又有一贵州籍贵金属现货投资者被骗光本金，投诉无门，割腕自杀。
环球网财经就前述情况书面采访了湖南澳鑫商品交易有限公司及主管单位湖南省商务厅，截止发稿未有回复。但此前，湖南省商务厅在回复一位投资者投诉信息时披露，湖南省对交易场所(交易所除外)的设立不设置前置审批，“湖南省商务厅此前已公示，湖南商品现货交易场所均未获得原油经营、仓储资质。”
来源：环球网
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